·洗钱罪情节严重的情形有哪些 洗钱罪情节严重的情形有哪些具有下列情形之一的,应当认定为《刑法》第一百九十一条第一款规定的情节严重:(一)洗钱数额在50万元以上的;(二)多次实施洗钱活动的;(三)个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的;(四)其他情节严重的情形。明知是毒品犯罪、黑社 会性质的组织犯罪、恐怖活动...
·虚报注册资本罪立案标准是什么 公司在设立的时候,需要按照规定登记公司注册资本,但实践中有些设立人却虚报注册资本。这样的行为是有可能构成虚报注册资本罪的,此时要求达到了法律规定的虚报注册资本罪立案标准,就会以此罪定罪处罚。 一、什么是虚报注册资本罪 虚报注册资本罪指申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺...
·侵犯商业秘密刑事立案标准是什么? 侵犯商业秘密刑事立案标准是什么 一、侵犯商业秘密刑事立案标准是什么? 1、给商业秘密的权利人造成损失数额在50万元以上的; 2、因侵犯商业秘密违法所得数额在50万元以上的; 3、致使商业秘密权利人破产的; 4、其他给商业秘密权利人造成重大损失的情形。 二、侵犯商业秘密...
·变造货币罪数额限制多少钱应予追诉? 人民币由国家制作和发行,一切制造假币的行为都有损货币信誉。近几年,变造货币的犯罪行为逐渐上升,为了高额利润铤而走险,国家为了维护社会的金融秩序,制定了应对变造货币罪的追诉条件,那么变造货币罪数额限制多少钱应予追诉呢,我们通过下文来了解一下。 一 、变造货币罪数额限制多少钱应予...
·应发现未发现玩忽职守的量刑标准是什么 应发现未发现玩忽职守的量刑标准是什么 一、应发现未发现玩忽职守的量刑标准是什么? 犯本罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑。本法另有规定的,依照规定。 根据本条第2款规定,营私舞弊犯本罪的,处5年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,...
·诈骗罪从轻处罚的情形有哪些 对于诈骗行为,如果经过认定确认构成犯罪的话,那之后自然要根据实际的犯罪情节来追究刑事责任。不过现实中,也有可能对诈骗罪从轻处罚,不过此时也要满足规定的情形才可以。那究竟诈骗罪从轻处罚的情形都有哪些呢?请一起在下文中进行了解吧。 一、诈骗罪从轻处罚的情形有哪些 1、犯本罪的,处...
·贪污受贿罪量刑标准是什么 贪污受贿罪属于国家工作人员的犯罪,也就是时候此时的犯罪主体只能是国家工作人员。而我国法律中对贪污罪和受贿罪的立案、量刑等规定的都一样,那究竟贪污受贿罪量刑标准是什么呢?可能很多人都不清楚,下面就让本站我们来为你做详细解答。 贪污受贿罪量刑标准: 根据关于贪污受贿罪相关司法解释...
·刑诉法拘留是怎样的 刑事诉讼法是常见的一种法律,对于刑事案件做了详细的分类和规定,刑事案件的处理要经过一定程序,但是有时由于案件审理的需要,需要对当事人进行先行拘留。那么,哪些情形下,需要拘留呢?为此,接下来我们将在介绍一下和刑诉法拘留有关的知识。 一、刑事诉讼法拘留 公安机关对于现行犯或者重...
·个人放高利贷违法吗,可能涉及哪些犯罪? 个人放高利贷违法吗,可能涉及哪些犯罪?一、私人放高利贷是否违法违法。根据《民法典》第六百八十条规定,禁止高利放贷,借款的利率不得违反国家有关规定。二、私人放高利贷会涉及哪些犯罪私人放高利贷严重的可能会涉及高利转贷罪。高利转贷罪是指违反国家规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资...
·外汇金融诈骗怎么判刑 首先来说,诈骗公有财物或者是四个财务的价值达到了3000元到1万元以上的,那么就被认为是数额较大。如果是在3万元到10万元以上的话,那么就被认为是数额巨大。如果是在50万元以上的话,那么就被认为是数额特别巨大。那根据我国的相关法律中的第266条中有这样规定到,诈骗公有财物或者是私...
·入室抢劫案的司法程序及量刑标准 入室抢劫是抢劫罪中情节比较严重的一个,入室抢劫案的司法程序属于刑事司法程序,过程比较复杂,具体步骤是怎样的,又是如何量刑的,下面我们为您解答,希望可以帮助到你。 一、关于入户抢劫的法律规定 最高人民法院《关于审理抢劫案件具体应用法律若干问题的解释》第1条规定,“入户抢劫”,是...
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