洗钱罪最低认定金额是多少？

滁州律师网 www.cz148.net

  洗钱罪最低认定金额是多少？
  
  一、洗钱罪最低认定金额是多少？
  
  洗钱罪最低认定金额没有数额标准，只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。《刑法》第一百九十一条：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
  
  
  1、提供资金账户的。
  
  2、协助将财产转换为现金或者金融票据的。
  
  3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的。
  
  4、协助将资金汇往境外的。
  
  5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
  
  二、洗钱罪主客观表现是什么？
  
  (一)本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定;
  
  (二)本罪在客观方面表现为：
  
  1、提供资金帐户;
  
  2、协助将财产转为现金或者金融票据;
  
  3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移;
  
  4、协助将资金汇往境外;
  
  5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性质。
  
  (三)本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁以上、具有刑事责任能力的自然人和单位;
  
  (四)本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。
  
  《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
  
  第一条 刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
  
  具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：
  
  1、知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的
  
  2、没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的
  
  3、没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的
  
  4、没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的
  
  5、没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的
  
  6、协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的
  
  7、其他可以认定行为人明知的情形
  
  被告人将刑法第一百九十一条规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为刑法第一百九十一条规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的，不影响刑法第一百九十一条规定的“明知”的认定。
  
  第二条 具有下列情形之一的，可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”：
  
  1、通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
  
  2、通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
  
  3、通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的
  
  4、通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的
  
  5、通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的
  
  6、协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的
  
  7、通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的
  
  第三条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒，构成刑法第三百一十二条规定的犯罪，同时又构成刑法第一百九十一条或者第三百四十九条规定的犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
  
  第四条刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪，应当以上游犯罪事实成立为认定前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪的审判。
  
  上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的，不影响刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪的认定。
  
  上游犯罪事实可以确认，依法以其他罪名定罪处罚的，不影响刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪的认定。
  
  本条所称“上游犯罪”，是指产生刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪所得及其收益的各种犯罪行为。
  
  综上，在正常的经济秩序中必须应该由合法的劳动和付出获得相应的钱财报酬，如果通过犯罪得到了大量的钱财且为了防止国家的追查就对这些钱财做了处理也是第一种犯罪，而不管钱数的多少，只要涉及到洗钱就已经构成犯罪而要被处以至少五年的徒刑。
  
  
  

·盗窃行政拘留一般会被拘留多久?
      盗窃行政拘留一般会被拘留多久? 《刑法修正案》第三十九条将《刑法》第二百六十四条修改为：“盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚...

·我国现行法律拘役算不算实刑?
      拘役也是我国法律规定的刑罚种类之一，都是对犯罪人的一定处罚方式。拘役的执行地是在看守所或者其他监管地方，就近实行劳动刑罚。只要受到刑罚处罚，都会留有案底，但是并不是所有的刑事处罚都属于实刑处罚。我国现行法律拘役算不算实刑?跟随我们来学习下吧。 一、我国现行法律拘役算不算实刑? ...

·犯罪预备成立的要件是什么
      犯罪预备成立的要件是什么关于犯罪预备的条件，刑法第二十二条作出了规定，即为了犯罪，准备工具、制造条件的，是犯罪预备。构成犯罪预备必须具备以下条件：(1)犯罪分子主观上具有某种犯罪目的;(2)犯罪分子为实施某种犯罪而进行了准备工具、制造条件的犯罪预备行为;(3)犯罪预备行为由于犯罪...

·虚假广告罪入罪标准是怎样的
      虚假广告罪入罪标准是怎样的 一、虚假广告罪入罪标准是怎样的 根据最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)(公通字[2010]23号)第七十五条的规定，广告主、广告经营者、广告发布者违反国家规定，利用广告对商品或者服务作虚假宣传，涉嫌下列情形之一...

·故意伤害罪自首的量刑标准是什么
      构成故意伤害罪的，要求实际造成的损害程度达到了轻伤及其以上才行，否则的话只会按照一般的违法行为进行处理，自然不会涉及到刑事责任。而这个过程中，行为人伤人之后可能又到公安机关自首，那故意伤害罪自首的量刑标准是什么呢?请一起在下文中进行了解吧。 一、故意伤害罪要判多少年 故意伤害...

·构成出售非法制造的用于骗取出口退税罪怎么处罚？
      构成出售非法制造的用于骗取出口退税罪怎么处罚？《中华人民共和国刑法》第二百零九条l、犯本罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处二万元以上二十万元以下罚金;数量巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处五万元以上二十万元以下罚金;数量特别巨大的，处七年以上有期徒刑，并处五万元以...

·非法拘禁不予批捕条件
      1、人民检察院对公安机关提请批准逮捕犯罪嫌疑人，作出不批准逮捕决定常见于以下情形：被拘留的人不涉嫌犯罪或者犯罪情节显著轻微不需要追究刑事责任的。2、涉嫌犯罪且犯罪事实清楚，证据确实充分，需要追究刑事责任，但是可能判处徒刑以下刑罚，或者没有逮捕必要的。3、涉嫌犯罪需要追究刑事责任，...

·刑事拘留保证金标准是什么
      《公安部关于取保候审保证金的规定》第七条规定：保证金的数额，应当根据当地的经济发展水平、犯罪嫌疑人的经济状况以及案件的性质、情节、社会危害性以及可能判处刑罚的轻重等情况，综合考虑确定。各省、自治区、直辖市公安厅、局应当根据不同类型案件的性质、社会危害性，结合当地的经济发展水平，确...

·减刑的流程有哪些 申请减刑要满足哪些条件
      司法机关审查减刑都很慎重，因为一旦发生错误，那么可能影响的就是社会的安全。这也造成了罪犯在申请减刑时出现了很多困难，包括减刑条件、减刑程序等等。那您知道减刑的流程有哪些吗?我们整理了相关资料，马上为你做详细解答。 一、申请减刑要满足哪些条件 1、减刑的对象是正处在刑罚执行期间的...

·生产销售假药罪与非法经营罪的区别是什么？
      生产销售假药罪与非法经营罪的区别是什么？ 一、生产销售假药罪与非法经营罪的区别是什么? 1、非法经营罪 非法经营罪是指【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一的犯罪。 (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或其他限制买卖的物品的; (二)买卖进出...

·罚金是什么意思 刑事罚金如何执行
      罚金属于刑事处罚附加刑中的一种，同时也是财产刑中比较重要的一种。而法官在对罪犯判处了罚金之后，那跟着就是对罚金执行的问题了。不过此时您知道刑事罚金如何执行吗?在执行的过程中又涉及到哪些问题呢?请一起在下文在进行了解吧。 一、罚金是什么意思 罚金刑是人民法院判处犯罪分子向国家缴纳...