信用卡诈骗罪是怎么立案的

滁州律师网 www.cz148.net

  一、信用卡诈骗罪是怎么立案的根据相关法律规定，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上的行为。刑法第一百九十六条第一款第(三)项所称“冒用他人信用卡”，包括以下情形：(一)拾得他人信用卡并使用的;(二)骗取他人信用卡并使用的;(三)窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的;(四)其他冒用他人信用卡的情形。2、恶意透支5万元以上的行为。持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“恶意透支”。有以下情形之一的，应当认定为刑法第一百九十六条第二款规定的“以非法占有为目的”：(一)明知没有还款能力而大量透支，无法归还的;(二)肆意挥霍透支的资金，无法归还的;(三)透支后逃匿、改变联系方式，逃避银行催收的;(四)抽逃、转移资金，隐匿财产，逃避还款的;(五)使用透支的资金进行违法犯罪活动的;(六)其他非法占有资金，拒不归还的行为。立案后，如果行为人的行为构成信用卡诈骗罪的，就要处罚。至于该在哪个幅度内量刑处罚，则还需要根据实际的犯罪情节才能确定。如果您朋友构成该罪，如有必要，建议聘请专业律师的介入和辩护，争取从轻处罚。
  
  
  

·诈骗罪数额特别巨大标准是什么
      诈骗罪数额特别巨大标准是什么 我们知道诈骗罪就其诈骗金额数量的多少分为“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”三种类。在这三大种类中要数“数额特别巨大”的犯罪情节最为严重。那么诈骗罪数额特别巨大的标准是什么呢，诈骗数额特别巨大的量刑档次是什么?我们在下面的文章中为您做出解答...

·刑诉法批捕错误怎么处理？
      一、刑诉法批捕错误怎么处理? 中华人民共和国国家赔偿法(1994年5月12日)第二十条规定，赔偿义务机关对依法确认有本法第十五条、第十六条规定的情形之一的，应当给予赔偿。赔偿请求人要求确认有本法第十五条、第十六条规定情形之一的，被要求的机关不予确认的，赔偿请求人有权申诉。 ...

·拒执罪立案程序是什么？
      拒执罪是公民拒绝执行国家机关的决定并造成社会危害的情况下被国家机关提起公诉的一种罪行，一般来说拒执罪的起诉涉及到公安机关和检察院，而但是公安机关需要在受理拒执罪案件之后及时立案才能完成后面的起诉流程。那么，拒执罪立案程序是什么? 拒执罪立案程序是什么? 按照《刑事诉讼法》的规...

·罪犯暂予监外执行规定是怎样的
      监外执行就是指犯罪嫌疑人按照实际情况是需要被拘役的，但是由于特殊情况犯罪嫌疑人可以呆在家中不需要坐监狱，但是也必须接受我国公安机关的监督。所以关于监外执行的程序和监外执行的条件等这些证都是需要法律来进行规范的。下面我们就为您介绍一下罪犯暂予监外执行规定是怎样的? 罪犯暂予监外执...

·重大责任事故罪如何认定
      一、重大责任事故罪如何认定 (一)与失火罪、过失爆炸罪、过失投放危险物质罪等的界限 在重大责任事故案件中，有的造成火灾、爆炸、中毒等严重后果，因此，同时也触犯失火罪、过失爆炸罪、过失投放危险物质罪等。对此，要按照特别法优于一般法原则，以重大责任事故罪定罪处罚。 (二)与交通...

·招摇撞骗罪的立案标准是什么？
      招摇撞骗罪的立案标准是什么？ 一、招摇撞骗罪的立案标准是什么? 根据刑法第279条的规定，冒充国家机关工作人员进行招摇撞骗的，应当立案。本罪属于行为犯，只要行为人冒充国家机关工作人员进行招摇撞骗，原则上就应当以犯罪论处，应当立案侦查。 二、与诈骗罪的界限 两者都表现为欺骗...

·构成受贿罪的处罚是什么
      国家机关工作人员的职位性质决定了其要保证职务行为的廉洁性，保证其行为不得损害权利人的权利。但是受贿行为严重影响国家机关的正常职能履行，损害国家机关的形象、声誉，同时也侵犯了一定的财产关系，根据刑法的相关规定，构成受贿罪，依法受到刑事处罚。那具体来说构成受贿罪的处罚是什么?我们一起...

·犯强奸罪会不会被判死刑
      死刑是剥夺犯罪人生命的刑罚，也是最严厉的刑罚处罚。我国并没有废除死刑。在非常恶劣的犯罪中，对犯罪分子是会判处死刑的。就强奸罪来讲，公民如果犯强奸罪会不会被判死刑？我们将在下文中为您做详细解答。 一、犯强奸罪会不会被判死刑 对于强奸罪的处罚，可以分为以下几种情形： 1、一般情...

·刑事案件中回避的情形都有哪些
      刑事案件中回避的情形都有哪些 一、刑事案件中回避的情形都有哪些 在下列情况下，审判人员、检察人员、侦查人员、书记员、翻译人员、鉴定人、勘验人应当申请回避： 1、是本案的当事人或者是当事人的近亲属的; 2、本人或者他的近亲属和本案有利害关系的; 3、担任过本案证人、鉴定人...

·诈骗量刑标准是怎样的？
      诈骗量刑标准是怎样的？ 一、诈骗量刑标准是怎样的 对于诈骗罪，其量刑标准如下： (一)、三年以下有期徒刑、拘役、管制、单处罚金法定基准刑参照点 1、诈骗不足4000元的，为罚金刑;4000元以上不足5000元的，为管制刑;5000元的，为拘役三个月，每增加1670元，刑期...

·妨害信用卡管理罪既遂的量刑标准是怎样的
      妨害信用卡管理罪既遂的量刑标准是怎样的有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪...