洗钱罪的追诉标准是什么

滁州律师网 www.cz148.net

  对于每一个犯罪来讲，相关法律都是规定的有追诉标准的，而这其实就是立案标准。不同犯罪的追诉标准不同，那么具体说到洗钱罪，您知道洗钱罪的追诉标准是什么吗？本文将对这个问题为您做详细解答。
  
  一、如何认定洗钱罪
  
  (一)洗钱罪的概念
  
  洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。
  
  (二)洗钱罪的社会危害性
  
  本罪侵犯的是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
  
  (三)洗钱罪的行为表现
  
  洗钱罪的行为主要有以下几点：
  
  1、提供资金帐户;
  
  2、协助将财产转为现金或者金融票据;
  
  3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移;
  
  4、协助将资金汇往境外;
  
  5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性质。
  
  (四)洗钱罪的主观因素
  
  年满十六周岁以上、具有刑事责任能力的自然人和单位均能构成本罪。本罪行为人在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。
  
  二、洗钱罪的追诉标准是什么
  
  根据《最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第48条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
  
  1、提供资金账户的;
  
  2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
  
  3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
  
  4、协助将资金汇往境外的;
  
  5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。洗钱罪是行为犯，没有数额和情节标准。
  
  洗钱罪属于下游犯罪，根据规定他还有七种上游犯罪，大致包括了走私犯罪、毒品犯罪等等。至于洗钱罪的追诉标准内容，我们也在上文中做出了介绍。法律规定，只要是一般的犯罪主体那么就是由可能构成此罪的，当然单位也有可能成为此罪的犯罪主体。
  
  

·刑事拘留31天释放有可能吗
      有可能。如果检察院没有批准逮捕，那么公安机关应当在接到通知后立即释放被拘留的犯罪嫌疑人。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。《中华人民共和国刑法》...

·犯了有价证券诈骗罪一般怎么判？
      犯了有价证券诈骗罪一般怎么判?犯了有价证券诈骗罪的判刑，是根据《刑法》第一百九十七条 【有价证券诈骗罪】使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券，进行诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上...

·不构成单位犯罪的几种情况
      不构成单位犯罪的几种情况不认定为单位犯罪的情形有：1、个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施走私犯罪的，不以单位犯罪论处;2、公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。单位是否以实施犯罪为主要活动，应根据单位实施走私行为的次数、频度、持...

·检察院认罪认罚申请书是什么意思?
      一、检察院认罪认罚申请书是什么意思 认罪认罚从宽制度中的“具结书”,其含义为犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述犯罪事实,承认自己的罪行,并真诚悔过,愿意积极承担法律责任而签署的法律文书。“具结书”不仅是犯罪嫌疑人、被告人表明其认罪认罚的法律文书,也具备犯罪嫌疑人或被告人的供述、书证...

·强制猥亵罪既遂的处罚是什么？
      强制猥亵罪既遂的处罚是什么？ 一、强制猥亵罪既遂的处罚是什么? 《刑法》第二百三十七条【强制猥亵、侮辱妇女罪、猥亵儿童罪】以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵妇女或者侮辱妇女的，处五年以下有期徒刑或者拘役。 聚众或者在公共场所当众犯前款罪的，处五年以上有期徒刑。 猥亵儿童的，...

·开设赌场罪可以判缓刑吗？
      开设赌场罪可以判缓刑吗?可以判缓刑，但是要看具体犯罪情节。《刑法》第三百零三条规定，以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。所以，...

·非法持有毒品罪怎么构成的
      一、非法持有毒品罪怎么构成的 1、客体要件 非法持有毒品罪侵犯的客体，是国家对毒品的管制和他人的身体健康。国家禁止任何人非法持旨毒品，为此颁布了一系列的法律、法规。我国先后颁布了《药品管理法》《麻醉药品铂精神药品管理条例》，这几个法规对毒品种植、制造、运输、使用、管理都作了明...

·网络诈骗2000元能判刑多少
      网络诈骗2000元能判刑多少年？网络诈骗2000元能判刑多少年？网络诈骗2000元不能达到刑法规定的判刑标准，但是可以报警交由警察处理，如果累计诈骗财物达到三千元以上可以判处刑罚。《刑法》第二百六十六条 诈骗罪诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单...

·犯过失致人死亡罪怎么处罚
      过失致人死亡罪与故意杀人罪不同，虽然这也是实践中多发的一种犯罪类型，但是犯罪嫌疑人在主观上并不希望被害人死亡，但客观上却发生了导致对方死亡的情况。此时犯过失致人死亡罪的，需要依法追究行为人的法律责任，那到底对此罪该如何处罚呢？我们一起在下文中进行了解吧。 一、犯过失...

·行政拘留是否关押当事人？
      行政拘留是否关押当事人?行政拘留是公安行政处罚中最严厉的一种处罚种类，行政拘留后违法人就会被送到行政拘留所，行政拘留所不同于看守所和监狱，一般来讲是不会被虐待的，同时也会给违法人看书看报的机会(有条件的地方还可以看电视)，管理比看守所和监狱好的多，行政拘留决定只要下达后，是不会失...

·抢劫罪与绑架罪的界限是怎样的
      抢劫罪和绑架罪其实都是属于我国规定的重罪，这点从《刑法》的量刑标准上面就可以看出，对于这两个犯罪的处罚，首先起刑点就是比较高的，而最高可以直接对犯罪分子处死刑。但在一些地方抢劫罪与绑架罪之间却也有共同点，那究竟抢劫罪与绑架罪的界限在哪里呢?我们一起通过下文进行具体了解吧。 一、...