洗钱犯罪的上游犯罪有哪些？

滁州律师网 www.cz148.net

  洗钱罪属于《刑法》中规定的一种犯罪，主要就是对一些涉黑、涉毒犯罪非法获得的金钱进行处理，让其来源变得合法化。这也就意味着其实洗钱犯罪存在一些上游犯罪。那法律中规定的，洗钱犯罪的上游犯罪都有哪些呢?下文中本站我们就这个问题为你做详细解答。
  一、洗钱罪的行为方式有哪些
  洗钱罪法定行为方式只能由作为方式构成，共5种行为方式：1、提供资金账户：包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用，以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。因此，公众应当谨慎将自己帐号提供给他人使用，以免产生不必要麻烦。2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移。4、协助将资金汇往境外。5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
  二、洗钱犯罪的上游犯罪有哪些
  洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得(指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益：包括违法、犯罪所得资金、违法、犯罪所得财物)及其收益的各种犯罪行为。洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪：(1)毒品犯罪;(2)黑社会性质的组织犯罪;(3)恐怖活动犯罪;(4)走私犯罪;(5)贪污贿赂犯罪;(6)破坏金融管理秩序犯罪;(7)金融诈骗犯罪。洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提。洗钱罪的上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响洗钱罪的审判。洗钱罪的上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的，或者依法以其他罪名定罪处罚的，不影响洗钱罪的认定。洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式。随着毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪在我国日益严重，是我国严厉打击的对象。结合我国法律中的规定，对于洗钱犯罪的上游犯罪其实主要包括了7种，也就是上面介绍到的，毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪;、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。具体洗钱罪的行为方式包括了五种，各位也会可以具体通过上文进行了解。

·在哪些情况下可以缓刑撤销
缓刑一般是在法官判刑的时候同时作出的，此时就要求罪犯是满足了缓刑条件的，否则就不可以被适用缓刑。另外法律中也规定了被认定为累犯的话，则就是不可以适用缓刑。而现实中，缓刑也是有可能被撤销，不过此时需要满足法律规定的情形才可以，那究竟在哪些情况下可以缓刑撤销呢?下文中我们为你解答疑惑...

·民事主体若被批捕了多久判刑？
民事主体若被批捕了没有明确的规定何时判刑，需要具体情况具体分析。交由检察机关审查起诉1个月，可以延长半个月，可以交公安机关补充侦察2次，每次1个月，但最多补充侦察2次。进入法院审理阶段，一般为二个月，可以延长二个月，重大疑难再延长三个月，因特殊情况还需要延长的，报请最高人民法院批...

·违法提供出口退税凭证罪怎么判
国家机关工作人员的工作流程应遵循特定的流程和规定，但由于这部分工作人员手上有一定的职权，因此很容易利用手中的权利徇私舞弊，使国家利益受损，这些行为很容易构成犯罪，其中就包括了违法提供出口退税凭证罪，本罪的犯罪主体一般来说为税务机关工作人员。那违法提供出口退税凭证罪怎么判?一起来了...

·抢劫枪支罪的主观要件和客观要件是什么
抢劫枪支罪的主观要件和客观要件是什么一、抢劫枪支罪的主观要件和客观要件是什么 1、客体要件本罪侵犯的客体是复杂客体，即公共安全和公民的人身权利。本罪的犯罪对象是枪支、弹药、爆炸物、危险物质。 2、客观要件本罪在客观方面表现为对枪支、弹药、爆炸物、危险物质的所有者、...

·卖假药怎么判刑
如果卖假药的行为对身体健康没有侵害，则可能成立生产销售伪劣产品罪。生产销售伪劣产品罪是指生产者、销售者故意在产品中掺杂，掺假，以次充好，以假充真或者以不合格产品冒充合格产品,销售金额五万元以上的行为。犯生产销售伪劣产品罪，依其销售金额定其刑事责任：1、销售金额五万元以上不满二十万...

·在我国引诱卖淫罪怎么判刑？
有很多年轻的女孩子，因刚入社会，经验不足，被别人引诱卖淫，误入歧途，葬送了自己的青春和前途。引诱卖淫的犯罪人员为了金钱，勾引、诱惑他人卖淫，严重侵犯了社会管理秩序，有违社会风尚，因严厉惩处肃清该行为。在我国引诱卖淫罪怎么判刑？跟随我们来了解一下吧！一、什么是引诱卖淫罪...

·单位犯罪怎么写内容是什么
犯罪是一个不好的事情，无论是什么犯罪都会被法律制裁，但是犯罪都会写一些内容，那么单位犯罪怎么写内容是什么?这需要去考虑，不能犯了罪以后什么都不做，听天由命是一件不好的事情，要通过自身的悔改，去改变自己的处罚程度，改变自己的量刑。单位犯罪怎么写内容是什么单位犯罪单位犯...

·构成非法提供麻醉药品、精神药品罪的要件有哪些
构成非法提供麻醉药品、精神药品罪的要件有哪些一、构成非法提供麻醉药品、精神药品罪的要件有哪些? 1、客体要件本罪侵犯的客体是国家对麻醉药品、精神药品的管理制度。 2、客观要件本罪在客观方面表现为违反国家规定，向吸毒者提供国家规定管制的能够使人成瘾的麻醉药品、精神药...

·逃税罪构成要素具体包括什么
逃税罪构成要素具体包括什么一、逃税罪构成要素具体包括什么 1、客体要件逃税罪的客体是指逃税行为侵犯了我国的税收征收管理秩序。 2、客观要件本罪的客观方面表现为：纳税人采取欺骗、隐瞒手段，进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款数额较大且占应纳税额百分之十以上;扣缴...

·夺取被绑架人财物怎么定罪
绑架他人不一定就只为获得财产或财产性利益，有时候可能还出于其他目的。而在绑架的过程中，可能行为人看到被绑架人身上有值钱的财物，因此又夺取被绑架人财物。那么像这样的行为一般是怎么定罪的呢?请跟随我们一起在下文中进行了解吧。一、夺取被绑架人财物怎么定罪使用暴力、胁迫手段抢...