反洗钱犯罪的主观要件是什么?

滁州律师网 www.cz148.net

  在很多集资诈骗案件中，都蕴藏着洗钱犯罪，这种犯罪手法主要是通过多种途径将非法所得变成合法形式，以便犯罪分子套现，从而实现非法占有的目的。认定一种犯罪要从构成要件出发，那么，反洗钱犯罪的主观要件是什么?下面我们通过本文一起学习了解下。
  
  一、反洗钱犯罪的主观要件是什么?
  
  本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。
  
  犯罪故意中“明知”的判断，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
  
  具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：
  
  1、知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的;
  
  2、没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的;
  
  3、没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的;
  
  4、没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的;
  
  5、没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
  
  6、协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
  
  7、其他可以认定行为人明知的情形。
  
  二、洗钱犯罪的客观表现是什么?
  
  1、提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用;
  
  2、协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元)，将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据);
  
  3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移;
  
  4、协助将资金汇往境外;
  
  5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等等。
  
  综上所述，洗钱犯罪是威胁金融秩序、危害市场经济的一种犯罪，反洗钱犯罪的主观要件具体表现是当事人故意为之，没有正当理由转移财产，或者以明显低于市场价格收购财物的。在具体表现形式上面，洗钱罪有很多种。构成本罪的，法院根据涉案金额做出判决，最高量刑是无期徒刑。
  
  

·非法出售用于骗取出口退税发票罪既遂如何判刑?
      非法出售用于骗取出口退税发票罪既遂如何判刑?根据《刑法》第209条第3款之规定，犯本罪的，依照第1款的规定处罚，即处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处二万元以上二十万元以下罚金，数量巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数量特别巨大的，处七年以上有...

·妨害动物检疫罪既遂定刑标准是什么？
      妨害动物检疫罪既遂定刑标准是什么?妨害动物检疫罪既遂定刑标准，是根据《刑法》第三百三十七条 【妨害动植物防疫、检疫罪】违反有关动植物防疫、检疫的国家规定，引起重大动植物疫情的，或者有引起重大动植物疫情危险，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，...

·要如何区分挪用资金罪和职务侵占罪
      如何区分挪用资金罪和职务侵占罪1、侵犯的客体和犯罪对象不同挪用资金罪侵犯的客体是公司、企业或者其他单位的资金的使用权，对象是公司、企业或者其他单位的资金;职务侵占罪侵犯的客体是公司、企业或者其他单位的所有权，对象是公司、企业或者其他单位的财物。2、客观表现不同挪用资金罪表现为公司...

·信用卡套现是不是违法的会被判刑吗？
      会。持卡人以非法占有为目的，采用恶意透支方式，应当追究刑事责任的，依照刑法第一百九十六条的规定，以信用卡诈骗罪定罪处罚。信用卡套现数额较大的会判5年以上；若信用套现的行为人能够偿还，是可以免除刑事责任的，不会被判刑。（一）进行信用卡诈骗活动，数额铰大的，处五年以下有期徒刑或者拘役...

·一般非法采集血液事故罪既遂是怎么处罚的
      一般非法采集血液事故罪既遂是怎么处罚的 一、一般非法采集血液事故罪既遂是怎么处罚的? 《中华人民共和国刑法》 第三百三十四条 【非法采集、供应血液、制作、供应血液制品罪】非法采集、供应血液或者制作、供应血液制品，不符合国家规定的标准，足以危害人体健康的，处五年以下有期徒刑或...

·广西盗窃罪入罪标准是什么？
      一、广西盗窃罪入罪标准是什么?个人盗窃公私财物价值人民币1500元以上的，为数额较大;个人盗窃公私财物价值人民币4万元以上的，为数额巨大;个人盗窃公私财物价值人民币35万元以上的，为数额特别巨大。西高级人民法院、检察院、公安厅《关于转发〈最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于盗...

·刑事诉讼中第二审程序如何处理
      刑事诉讼中有很多程序，包括简易程序和普通程序，一审程序和二审程序、再审程序等等，不同的程序适用的条件不同，法院最后的判决也是不一样的。那么您知道刑事第二审程序如何处理吗?请跟随我们一起在下文中进行了解。 一、什么是第二审程序 第二审程序又称上诉审程序，是指一审法院的上一级法院根...

·诈骗罪受害人谅解能判缓刑吗
      诈骗罪一般情况下是判处3年以下有期徒刑，但是如果诈骗数额巨大可能会判处三年以上徒刑，这个时候就有人问我们，要是犯罪嫌疑人涉嫌诈骗罪，但是取得了被害人的谅解，能够判处缓刑吗?这个问题，我们在下文做出了解答，供您阅读。一、 ?诈骗罪受害人谅解能判缓刑吗缓刑，也称为暂缓执行刑罚、暂缓量...

·故意损毁公私财物罪立案标准是什么《最高人民检察院
      故意损毁公私财物罪立案标准是什么《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)》 第33条规定：故意毁坏公私财物，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)造成公私财物损失五千元以上的;(二)毁坏公私财物三次以上的;(三)纠集三人以上公然毁坏公私财物的;(...

·非法经营烟草罪怎样判刑
      类似与烟草、食盐这类被国家管制的物品，只有取得了相应的资质之后，行为人才能经营买卖，否则的话就会构成非法经营罪。那要是非法经营烟草的该怎样判刑呢？请跟随我们一起在下文中进行了解。 一、非法经营烟草罪怎样判刑 【五年以下有期徒刑、拘役法定基准刑参照点】 未经烟草专卖行政主管部...

·砍伤恶犬涉及怎样的犯罪
      有的人在城市中违反相关规定会养一些大型的烈性犬，同时自己也没有对烈性犬严加管束，导致烈性犬外出咬伤他人，在这样的情况下如果砍伤恶犬的话，那么是否会构成犯罪呢?要是构成的话又是涉及怎样的犯罪?请跟随我们一起在下文中进行了解吧。 一、砍伤恶犬涉及怎样的犯罪 从警方对被砍伤的狗的价...