非法放贷罪立案标准是什么？

滁州律师网 www.cz148.net

  非法放贷罪立案标准是什么根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：(一)个人违法发放贷款，造成直接经济损失数额在50万元以上的。(二)单位违法发放贷款，造成直接经济损失数额在100万元以上的。《刑法》第186条第2款、第3款规定，银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处1万元以上10万元以下罚金;造成特别重大损失的，处5年以上有期徒刑，并处2万元以上20万元以下罚金。单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。本罪立案标准的第1项规定，“个人违法发放贷款，造成直接经济损失数额在50万元以上的”，应当立案追究。所谓违法发放贷款，是指银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，严重不负责任或者滥用职权，向关系人以外的其他人发放贷款的行为。本罪立案标准的第2项规定，“单位违法发放贷款，造成直接经济损失数额在100万元以上的”，应当立案追究。二、违法发放贷款罪该如何处罚我国《刑法》规定：自然人犯违法发放贷款罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金，造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。单位犯违法发放贷款罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述对个人犯罪的规定处罚。根据最高检和公安部联合制定的规定中可以知道，一般个人在有非法放贷行为的时候，此时要求造成的经济损失达到了50万元以上的才会被认定构成此罪。但如果是单位有非法放贷行为的话，此时的数额要求是在100万元以上。

·醉驾构成危险驾驶罪
醉驾构成危险驾驶罪，法院会判处拘役，并处罚金，拘役的期限，为一个月以上六个月以下。醉酒驾驶机动车的，由公安机关交通管理部门约束至酒醒，吊销机动车驾驶证，依法追究刑事责任;五年内不得重新取得机动车驾驶证。《刑法》第一百三十三条之一规定：在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，...

·犯罪未遂罪还需要判刑吗
一、犯罪未遂罪还需要判刑吗对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。首先，犯罪未遂应当负刑事责任。其次，由于刑法规定的是“可以”从轻或者减轻处罚，因此要确定对于犯罪未遂是否从轻或者减轻处罚。第三，在确定可以从轻或者减轻处罚的情况下，要进一步确定是从轻处罚还是减轻处罚。 ...

·中国法律持刀抢劫罪会受到怎样的处罚？
中国法律持刀抢劫罪会受到怎样的处罚？一、中国法律持刀抢劫罪会受到怎样的处罚? 中国法律持刀抢劫罪会被判处三年以上的有期徒刑，有下列情形之一的，处10年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。并处罚金或者没收财产： (一)入户抢劫的; (二)在公共交通工具上抢劫的; (三)抢劫...

·刑事拘留的适用条件包括什么
刑事拘留的适用条件包括什么刑事拘留必须同时具备两个条件：其一，拘留的对象是现行犯或者是重大嫌疑分子。现行犯是指正在实施犯罪的人，重大嫌疑分子是指有证据证明具有重大犯罪嫌疑的人。其二，具有法定的紧急情形之一。对于何谓紧急情形，刑事诉讼法第80条和第163条对于公安机关的拘留和人民检...

·摄像头下犯罪中止未遂的区别是什么？
摄像头下犯罪中止未遂的区别是什么?摄像头下犯罪中止未遂的区别如下，1、发生的时间不同。犯罪未遂发生在已经着手实施犯罪以后，犯罪预备阶段不存在犯罪未遂。犯罪中止则要求必须在犯罪过程中放弃犯罪，即在实施犯罪预备或者在着手实施犯罪以后，达到即遂以前放弃犯罪，均能构成犯罪中止。2、未能完...

·故意伤害轻伤二级量刑标准是什么
成立故意伤害罪的，除了要有故意对他人人身实施伤害行为外，同时也要求实际造成的损害达到了一定的程度才行。其中不同的损害程度，对应的量刑标准不同。那么故意伤害轻伤二级量刑标准是什么呢?如果你不清楚的话，可以一起在下文中进行了解。一、故意伤害轻伤二级量刑标准是什么 (一)故意伤害致一...

·刑诉指定辩护适用情形有哪些
刑诉指定辩护适用情形有哪些一、刑诉指定辩护适用情形有哪些 (一)应当指定辩护的情形： 1.被告人是盲、聋、哑人的; 2.被告人是限制行为能力人的; 3.被告人是未成年人的。此处未成年人，是指开庭时是未成年人，犯罪时是未成年人，而在开庭审理时已经满18周岁的不包括在内;...

·怎样认定聚众斗殴罪未遂,聚众斗殴罪未遂如何认定
在聚众斗殴刑事审判中，如果想要为被告人辩护使其减轻或免除刑事处罚，最重要的一个着手点就是证明被告人聚众斗殴行为未遂。怎样认定聚众斗殴罪未遂，我们应该到认识聚众斗殴罪存在未遂的可能，从聚众斗殴罪的成立要件出发，就能判断聚众斗殴是否未遂。将在下文为您详细解答。一、聚众斗殴罪存在犯罪未...

·判处强奸罪需要什么证据成立
判处强奸罪需要什么证据成立强奸案件的证据应当有：1、按现场勘察笔录：现场遗留的饮料、水杯、针管、针剂或者酒瓶、酒杯中等其他物证。如在麻醉类强奸案件中，存在加害人在饮料中添加春药、麻醉剂的现象，此类物证也需要结合鉴定结论等其他证据予以印证。2、被害人陈述：被害人所作的陈述，是证...

·遗弃孩子罪判几年怎么处罚遗弃罪
遗弃孩子罪判几年法律没有抛弃子女罪这个罪名，应当是遗弃罪。应当判处五年以下有期徒刑。遗弃罪，是指对于年老、年幼、患病或者其他没有独立生活能力的人，负有扶养义务而拒绝扶养，情节恶劣的行为。《中华人民共和国刑法》第二百六十一条规定：对于年老、年幼、患病或者其他没有独立生活能力的人，负...

·无罪推定原则在法律中是怎么规定的？
无罪推定原则在法律中是怎么规定的?我国的《刑事诉讼法》第12条规定：“未经人民法院依法判决，对任何人不能判断有罪。”但是它只是有限的吸收了无罪推定原则的一些精神而已。因为无罪推定强调的是在确定有罪之前应视为无罪，而第12条的规定是说在确认有罪之前不能当成有罪。实际上，这是一种含糊...