洗钱罪情节严重的情形有哪些

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  洗钱罪情节严重的情形有哪些具有下列情形之一的，应当认定为《刑法》第一百九十一条第一款规定的情节严重：(一)洗钱数额在50万元以上的;(二)多次实施洗钱活动的;(三)个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的;(四)其他情节严重的情形。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，实施《刑法》第一百九十一条第一款第(一)项至第(五)项所列行为的，应当依《刑法》第一百九十一条第一款的规定，以洗钱罪追究刑事责任。二、洗钱罪的定罪量刑标准是什么关于洗钱罪的刑事责任，根据《刑法》第一百九十一条第一款规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式。洗钱犯罪不但直接扰乱经济秩序，妨害司法机关对犯罪的侦破，而且还间接侵犯“上游犯罪”被害人的财产所有权。同时，在一定意义上，它又是“上游犯罪”的后续，严重侵害了社会管理秩序。

·哪些人可以不负刑事责任
哪些人可以不负刑事责任一、哪些人可以不负刑事责任? 1、未满14周岁的人犯罪不负刑事责任; 2、已满14周岁不满16周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪，应当负刑事责任;除此之外的犯罪，不负刑事责任。应注意的是，因不满1...

·重大责任事故罪入罪标准是怎么规定的
重大责任事故罪入罪标准是怎么规定的?关于重大责任事故罪入罪标准尚无明确规定。在办理危害矿山生产安全刑事中，根据《最高人民检察院关于办理危害矿山生产安全刑事案件具体应用律若干问题的解释》第4条规定：(1)发生矿山生产安全事故，具有下列情形之一的，应当认定为“重大伤亡事故或者其他严重...

·破坏电力设备罪该如何定罪量刑？
许多人对电力设备有误解，认为电力设备是在我们日常生活中所接触到的这些家电等设备，事实上，电力高血包括了发电设备、供电设备等等，这些高血一旦遭到破坏，将会带来巨大的经济损失。所以，破坏电力设备也是可以构成犯罪的。那破坏电力设备罪该如何定罪量刑?一起来了解一下吧。一、破坏电力设备...

·入室抢劫减刑应该怎么做
《刑法》第二百六十三条规定，如果是属于入户抢劫的，抢劫罪将加重，处以十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并且还要处罚金或者没收财产，后果极其严重，那么入室抢劫减刑可以吗?又该怎样减刑呢?接下来，我们为您解惑。一、自首减刑同伙落网仍然可以自首，自首是法定的可以从轻或减轻的情节。...

·刑拘批捕后还有哪些程序
刑拘批捕后还有哪些程序检察院批捕后，公安机关继续刑事侦查。 1、对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以经上一级人民检察院批准延长一个月。 2、公安机关侦查终结的案件，应当做到犯罪事实清楚，证据确实、充分，并且写出起诉意见书，...

·构成正当防卫负刑事责任吗？
正当防卫一般都是针对不法侵害采取的防卫措施，而在进行防卫的过程中，一定要注意防卫的限度，要是超过了必要的限度，则就会被认定为防卫过当，这个时候显然就是需要承担法律责任的。那是不是意味着在正当防卫的情况下不用承担责任呢?换言之正当防卫负刑事责任吗?下面就让本站我们为你做详细解答。 ...

·判刑五年实际坐牢多久？
判刑五年实际坐牢多久？判刑五年实际坐牢多久，若无法定减刑和假释的情形，应当坐满五年的牢才能出狱;若有减刑的且又可以假释的，依据《刑法》的规定，判处有期徒刑减刑后实际执行刑期不得少于原判刑期的一半以及适用假释的罪犯应当为已经实际执行了有期徒刑一半刑期以上的罪犯的规定，理论上判刑五年...

·过失损坏电力设备罪量刑标准是怎样的
电力已经成为现代社会不可或缺的能源，离开电力，很难想象生活会变成什么样。电力设备为生产、生活供应能源、能量，对电力设备的破坏将会严重危及公共安全。不过法律中对损坏电力设备的行为规定了过失与故意犯罪，那其中过失损坏电力设备罪量刑标准是怎样的呢?请一起在下文中进行了解。一、什么是...

·哪些犯罪只能是结果犯？
哪些犯罪只能是结果犯?对于犯罪行为必须造成犯罪构成要件所预定的危害结果的犯罪，只能是结果犯，即以发生法定的有形的危害结果作为犯罪构成必要要件的犯罪。是必须发生法定的犯罪结果才构成既遂的犯罪，刑法中的结果犯有很多，如强奸罪、故意伤害罪等。比如，《中华人民共和国刑法》中，第二百三十四...

·故意伤害罪与假想防卫的性质一样吗？
故意伤害罪与假想防卫的性质是一样的吗?故意伤害罪与假想防卫的性质是不一样的，我国刑法第14条规定明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望或者放任这种结果发生，因而构成犯罪的，是故意犯罪。由此可以看出，故意犯罪是以行为人明知自己的行为会发生危害社会的结果为前提条件的，而明知自己...

·行政拘留的关押场所是在哪里
行政拘留的关押场所是在哪里根据《拘留所条例》第二条中的规定，对下列人员的拘留在拘留所执行：(一)被公安机关、国家安全机关依法给予拘留行政处罚的人;(二)被人民法院依法决定拘留的人。行政拘留一般是在拘留所中执行。二、刑事拘留和行政拘留哪个处罚力度最重1、刑事拘留严重。2、行政拘留是...