非法洗钱罪如何处罚、判几年

滁州律师网 www.cz148.net

  洗钱行为属于非法的，然而洗钱罪则就是直接的犯罪了，而您说的非法洗钱罪，其实也就是指《刑法》中规定的洗钱罪。我国在刑法修正案六当中，增加了洗钱罪的范围，而一旦被认定构成此罪的，自然需要追究刑事责任。一般对非法洗钱罪是怎么处罚的呢?请一起在下文中进行了解吧。
  
  一、非法洗钱罪如何处罚、判几年
  
  《刑法》第一百九十一条：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
  
  (一)提供资金账户的;
  
  (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
  
  (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
  
  (四)协助将资金汇往境外的;
  
  (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
  
  单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
  
  二、什么是洗钱罪
  
  
  (一)洗钱罪的概念
  
  洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。
  
  (二)洗钱罪的构成特征
  
  1、犯罪客体
  
  本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
  
  2、犯罪客观方面
  
  本罪犯罪主观方面包含以下五种行为：
  
  (1)提供资金帐户，这是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。
  
  (2)协助将财产转为现金或者金融票据，这既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金转换为另一种现金，将此种金融票据转换为另一种金融票据。
  
  (3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移。
  
  (4)协助将资金汇往境外。
  
  (5)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益。
  
  3、犯罪主体
  
  本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。
  
  4、犯罪主观方面
  
  本罪在主观方面表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质。
  
  在洗钱罪当中涉及到一些上游犯罪，也就是上文中提到的毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪都，但这些都属于类罪名，并不是指某一个具体罪名，而是指一章、一节的全部罪名，此处关系到罪与非罪，要特别留心。
  
  

·呼和浩特制造毒品罪量刑标准是怎样的
      制造毒品是一种犯罪行为，会被判处刑罚，这一点我国法律上是有明确的规定的。但是每个地方的经济水平不同，量刑标准也是有所差别的。下面，我们将为您介绍呼和浩特制造毒品罪的量刑标准，有兴趣的可以了解一下。 一、制造毒品罪的量刑标准是怎样的 1、走私、贩卖、运输、制造毒品罪量刑标准，鸦片...

·刑诉法司解的相关法律规定内容是什么？
      在我们的现实生活中刑事诉讼法对于调整我们的日常生活行为是非常重要的，我国关于刑事诉讼法也制定了一些司法解释进行完善，因此家都想知道一下刑诉法司解的相关法律规定内容是什么?那么，接下来我们将为您详细的介绍一下相关的知识。 一、第一章 管 辖 第一条 人民法院直接受理的自诉案件包...

·强奸罪在量刑上跟年龄有关系吗
      强奸罪在量刑上跟年龄有关系吗没有关系，跟你强奸的对象有关系，如果对方是未成年人那么就算是自愿的也是强奸罪，如果是成年人违反对方意志是强奸罪。二、强奸罪关于妇女年龄怎么认定1、强奸罪是指以暴力、胁迫或者其他手段，违背妇女的意志，强行与其发生性的行为。明知妇女是精神病患者或者痴呆者(...

·网络诈骗会被判缓刑吗
      网络诈骗会被判缓刑吗？ 信息技术的飞速发展，给人们生活带来便利的同时，也给许多犯罪的分子提供了犯罪机会。社会，公平的对待每一个人。勤劳是挣钱的根本，然而总有一些人，不走征途，妄想通过歪门邪道发横财。网络诈骗也就应运而生，相较于传统的诈骗而言，网络诈骗更不容易找到实质证据。接下来...

·刑事拘留折抵行政拘留时间的规定是什么
      刑事拘留折抵行政拘留时间的规定是什么?如果行为人依法被刑事拘留的行为与被治安拘留的行为系同一行为,其被刑事拘留的时间应当折抵治安拘留时间。但如果被刑事拘留的时间已超过治安拘留期限的,不再给予治安拘留处罚。为人依法被刑事拘留后,查明其行为虽不构成犯罪,但依法应当由公安机关予以行政处...

·我国贿赂多少钱可以定罪
      我国贿赂多少钱可以定罪 我国贿赂多少钱可以定罪? 《最高人民检察院关于行贿罪立案标准的规定》第三百九十条规定： 在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿罪追究刑事责任。 涉嫌下列情形...

·公安机关刑事立案条件有哪些？
      公安机关刑事立案条件有哪些？(1)事实条件，即有犯罪事实或犯罪嫌疑人有犯罪事实，是指有被客观、真实的证据所证明的危害社会的犯罪行为的存在，包括犯罪的预备、实施、未遂、中止和既遂，但是，这不意味着证实犯罪的证据需要确实充分，但也不应是办案人员凭估计、猜测得出的结论。这里所指“有犯罪...

·哪些罪犯不得适用缓刑 死缓能减为有期徒刑吗
      虽然很多罪犯都想要在最后判刑的时候可以同时被适用缓刑，但按照法律的规定，此时，除了要求要满足缓刑条件外，同时还不能具有限制条件。而限制条件里面就明确规定了哪些罪犯不得适用缓刑的，鉴于很多人在这方面都不是很了解，下面我们就来为你做详细解答吧。 一、哪些罪犯不得适用缓刑 我国刑法第...

·什么是食品监管渎职罪？如何认定食品监管渎职罪
      随着近年来国内国外爆发的食品安全问题，食品安全逐渐成为了一个全民关注、全民讨论的话题。食品安全问题对《刑法》的影响便是在刑法修正案(八)中新增了食品监管渎职罪，那么什么是食品监管渎职罪，如何认定食品监管渎职罪呢，请看下文为您解答。 一、什么是食品监管渎职罪 简单的说，食品监管渎...

·过失犯罪的结果加重犯怎么处罚？
      过失犯罪的结果加重犯怎么处罚?过时犯罪存在结果加重犯，常见的过失犯罪的结果加重犯1. 危险物品肇事后果特别严重的;2. 工程重大安全事故罪后果特别严重的;3. 交通肇事后因逃逸致人死亡的。过失犯罪的行为人对加重结果一般是过失的，但是个别也有故意的，如交通肇事后因逃逸致人死亡的。从...

·中国刑法非法制造危险物质罪怎么立案？
      中国刑法非法制造危险物质罪怎么立案?1、《刑法》对非法制造危险物质罪的立案规定第一百二十五条 非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物的，处三年以上十年以下有期徒刑;情节严重的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。非法制造、买卖、运输、储存毒害性，放射性、传染病病原体...