非法集资属于刑事案件吗

滁州律师网 www.cz148.net

  非法集资属于刑事案件吗？相信很多人对这个问题还有疑惑。非法集资是指单位或个人未经批准，以违法的方式向大众集资的行为。其罪名有集资诈骗罪等。下面我们就为您简单介绍一下非法集资属于刑事案件的相关法律法规知识。
  
  非常集资的行为与民事关系中的债务纠纷非常相似，但是不是刑事案件，要看其行为是否符合非法吸收公众存款或集资诈骗罪的构成要件，如果构成，就构成刑事犯罪。
  
  中华人民共和国最高人民法院公告
  
  《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》已于2010年11月22日由最高人民法院审判委员会第1502次会议通过，现予公布，自2011年1月4日起施行。
  
  二○一○年十二月十三日
  
  为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，根据刑法有关规定，现就审理此类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下：
  
  第一条 违反国家金融管理法律规定，向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：
  
  (一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;
  
  (二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;
  
  (三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;
  
  (四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
  
  未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。
  
  第二条 实施下列行为之一，符合本解释第一条第一款规定的条件的，应当依照刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚：
  
  (一)不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的;
  
  (二)以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的;
  
  (三)以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的;
  
  (四)不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的;
  
  (五)不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的;
  
  (六)不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的;
  
  (七)不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的;
  
  (八)以投资入股的方式非法吸收资金的;
  
  (九)以委托理财的方式非法吸收资金的;
  
  (十)利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的;
  
  (十一)其他非法吸收资金的行为。
  
  第三条 非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：
  
  (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的;
  
  (二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;
  
  (三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;
  
  (四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
  
  具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：
  
  (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的;
  
  (二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的;
  
  (三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的;
  
  (四)造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。
  
  非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。
  
  非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚;情节显著轻微的，不作为犯罪处理。
  
  第四条 以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。
  
  使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：
  
  (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的;
  
  (二)肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的;
  
  (三)携带集资款逃匿的;
  
  (四)将集资款用于违法犯罪活动的;
  
  (五)抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的;
  
  (六)隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的;
  
  (七)拒不交代资金去向，逃避返还资金的;
  
  (八)其他可以认定非法占有目的的情形。
  
  非法集资属于刑事案件吗？从上文我们的简单介绍中可以看出，非法集资是属于刑事案件，当符合非法吸收公众存款或集资诈骗罪的构成要件时，就构成了刑事犯罪。因为非法集资涉及公款和非法占有钱财等问题，同时也是属于经济案件。
  
  
  

·拘传的时间有多长,程序是什么?
      拘传的时间有多长,程序是什么?刑事诉讼中，针对未拘留、逮捕的犯罪嫌疑人，公安机关、人民检察院可以强制其到指定地点接受讯问，这样的行为就是刑事拘传，这是刑事强制措施中最轻微的一种。同时法律也做出了时间限制。那么您知道拘传的时间有多长吗?我们为您做详细介绍。 一、拘传的时间有多长? ...

·检察院批捕是不是就要判实刑？
      一、检察院批捕是不是就要判实刑?不是逮捕就会被判刑。被判刑是有法院来认定，也就是说没有法院的判决任何机关不能定谁谁有罪，逮捕只是公安机关在侦查案件过程中采取的一种手段，所以还是要看具体案情。建议委托律师提供法律帮助，进行辩护，争取从轻或减轻处罚。检察院批捕意味着：1、有证据证明被...

·刑事诉讼法有溯及力吗,刑事诉讼法溯及力是怎样的？
      我国的法律分为实体法和程序法，“法不溯及既往”是法律更新换代的基本原则，那么作为一门程序法，刑事诉讼法有溯及力吗?刑事诉讼法溯及力是怎样的?我们在下文为您详细介绍这方面的知识，希望对您有所帮助。一、刑事诉讼法有溯及力吗刑事诉讼法溯及力是怎样的通常来说，法不溯及既往，有溯及力的，会...

·侵犯公民个人信息罪9万会不会被判刑？
      近年来，侵犯公民个人信息犯罪呈高发态势，而且随着互联网技术的快速发展，一些不法分子利用网络肆意散播公民个人信息，并且与网络诈骗、电话诈骗等违法活动呈合流态势，对社会造成严重危害，对公民的安全也造成极大威胁。因此，许多人很关心侵犯公民个人信息罪会不会被判罪。下面，我们将为您提供侵犯...

·故意伤害导致重伤二级量刑标准是什么？
      故意伤害导致重伤二级量刑标准是什么故意伤害致人重伤二级，构成故意伤害罪。根据《刑法》第二百三十四条规定，应对犯罪嫌疑人处三年以上十年以下有期徒刑;以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。犯罪嫌疑人与被害人达成民事赔偿协议，犯罪嫌疑人按照协议约定...

·犯罪中止小偷还需要判刑吗？
      犯罪中止小偷还需要判刑吗?根据《中华人民共和国刑法》第二十四条的规定，犯罪中止是指在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果的发生的行为。对于中止犯，没有造成损害的，应当免除处罚;造成损害的，应当减轻处罚。中止行为本身不是犯罪，而是刑法所鼓励的行为;犯罪中止形态则是犯罪...

·醉驾入刑的最重要的目的，就是要让我国司机都懂得醉驾的这种行为
      醉驾入刑的最重要的目的，就是要让我国司机都懂得醉驾的这种行为是不能碰，不敢碰的。说起来，我国醉驾入刑实施已经有很长一段时间了，不过直到现在为止，很多司机醉驾这种行为在被交警部门发现以后，还抱着在我国涉嫌醉驾需要坐牢么这样一种侥幸的心理，有些人甚至对醉驾入刑这一规定不以为然。 一、...

·敲诈勒索抢劫绑架罪的量刑标准是什么
      敲诈勒索抢劫绑架罪的量刑标准是什么 一、敲诈勒索抢劫绑架罪的量刑标准是什么? 以勒索财物为目的绑架他人的，或者绑架他人作为人质的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产;情节较轻的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 犯前款罪，杀害被绑架人的，或者故意伤害...

·涉嫌诈骗拘留多久
      如果是违反治安管理的诈骗行为，拘留最长15天。如果涉嫌刑事犯罪，刑事拘留一般14天，最长可以到37天，诈骗犯罪一般要3000元以上才立案，有的地方可能会要到5000元以上。法律依据：《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十九条 盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的...

·犯罪故意的类型有哪些2023
      犯罪故意的类型有哪些(一)直接故意直接故意是指明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望这种结果发生的心理态度。在直接故意中，存在认识程度上的差别，即明知自己的行为必然发生危害社会的结果与明知自己的行为可能发生危害社会的结果。但这种认识程度上的差异并不影响直接故意的成立。只要对...

·刑事诉讼法刑事传唤法条是什么
      刑事案件在侦办过程当中，有着各种各样的侦查手段。有些时候在对犯罪嫌疑人不可以进行拘留的情况下，也可以对犯罪嫌疑人进行传唤。不管是传唤或者是刑拘，这些都是只有我国执法机关人员才有的权利，当然权利也是受限制的。下面我们就为您介绍一下，刑事诉讼法刑事传唤法条是什么? 一、刑事诉讼法刑...