非法集资属于刑事案件吗

滁州律师网 www.cz148.net

  非法集资属于刑事案件吗？相信很多人对这个问题还有疑惑。非法集资是指单位或个人未经批准，以违法的方式向大众集资的行为。其罪名有集资诈骗罪等。下面我们就为您简单介绍一下非法集资属于刑事案件的相关法律法规知识。
  
  非常集资的行为与民事关系中的债务纠纷非常相似，但是不是刑事案件，要看其行为是否符合非法吸收公众存款或集资诈骗罪的构成要件，如果构成，就构成刑事犯罪。
  
  中华人民共和国最高人民法院公告
  
  《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》已于2010年11月22日由最高人民法院审判委员会第1502次会议通过，现予公布，自2011年1月4日起施行。
  
  二○一○年十二月十三日
  
  为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，根据刑法有关规定，现就审理此类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下：
  
  第一条 违反国家金融管理法律规定，向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：
  
  (一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;
  
  (二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;
  
  (三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;
  
  (四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
  
  未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。
  
  第二条 实施下列行为之一，符合本解释第一条第一款规定的条件的，应当依照刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚：
  
  (一)不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的;
  
  (二)以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的;
  
  (三)以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的;
  
  (四)不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的;
  
  (五)不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的;
  
  (六)不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的;
  
  (七)不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的;
  
  (八)以投资入股的方式非法吸收资金的;
  
  (九)以委托理财的方式非法吸收资金的;
  
  (十)利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的;
  
  (十一)其他非法吸收资金的行为。
  
  第三条 非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：
  
  (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的;
  
  (二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;
  
  (三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;
  
  (四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
  
  具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：
  
  (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的;
  
  (二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的;
  
  (三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的;
  
  (四)造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。
  
  非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。
  
  非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚;情节显著轻微的，不作为犯罪处理。
  
  第四条 以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。
  
  使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：
  
  (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的;
  
  (二)肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的;
  
  (三)携带集资款逃匿的;
  
  (四)将集资款用于违法犯罪活动的;
  
  (五)抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的;
  
  (六)隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的;
  
  (七)拒不交代资金去向，逃避返还资金的;
  
  (八)其他可以认定非法占有目的的情形。
  
  非法集资属于刑事案件吗？从上文我们的简单介绍中可以看出，非法集资是属于刑事案件，当符合非法吸收公众存款或集资诈骗罪的构成要件时，就构成了刑事犯罪。因为非法集资涉及公款和非法占有钱财等问题，同时也是属于经济案件。
  
  
  

·司法拘留期限的计算时间从何算起?
      司法拘留期限的计算时间从何算起?司法拘留又称为民事拘留，是人民法院为了保证审判活动正常进行，对实施了严重妨害诉讼活动的人，采取限制其短期限的人身自由的一种强制措施。民事司法拘留最长时间是15日，从交付公安机关执行之日起计算。根据我国《民事诉讼法》第一百零二条规定：诉讼参与人或者其...

·强奸罪请律师大概多少钱？
      强奸罪请律师大概多少钱?关于律师收费应当根据省司法厅和省物价局公布的收费标准，由委托人和律师协商具体的金额，建议登录司法厅网站查询律师服务收费标准，以便协商。北京市律师诉讼代理服务收费政府指导价标准(试行)(各个地区有所差异，具体以当地为准，这里以北京为例)刑事案件收费标准：刑事...

·报请逮捕案件能否改变罪名
      一、报请逮捕案件能否改变罪名批捕之后可以更改罪名。在我国刑事诉讼中，《刑事诉讼法》明确对司法机关变更罪名予以肯定，且没有设定程序规制。实践中，司法机关罪名变更包括审查起诉阶段检察机关对侦查机关移送审查起诉中拟定罪名的变更，也包括在审判阶段人民法院对公诉机关或者自诉人指控罪名的变更...

·诈骗没骗到钱构成犯罪吗
      诈骗没骗到钱构成犯罪吗诈骗有没有骗到钱不影响诈骗罪名的成立。事实上，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。犯罪嫌疑人涉嫌诈骗罪的，并不是说明其必然就一定诈骗到钱，或诈骗成功后，必须分到钱，只要犯罪嫌疑人实施了诈骗行为，就涉嫌构成诈...

·认定走私制毒物品罪的标准是什么？
      认定走私制毒物品罪的标准是什么?根据《最高人民法院关于审理毒品案件定罪量刑标准有关问题的解释》第4条规定，走私制毒物品罪并非行为犯，而是需要达到一定数量标准才能定罪处罚：1、麻黄碱、伪麻黄碱及其盐类和单方制剂5千克以上不满50千克;2、麻黄浸膏、麻黄浸膏粉100千克以上不满100...

·刑诉法第五十二条的规定是什么？
      随着我国法律制度的不断健全，广大市民对于刑诉法一定听说过，涉及刑事诉讼的一些违法犯罪活动，在刑诉法中都有详细的规定。刑述法的每一条内容，所规定和针对的具体犯罪案情都不相同。以下资料是我们为您整理的《刑诉法》第五十二条的规定是什么的相关资料。想要了解的同学可以跟随我们的脚步一起来看...

·认定窃取商业机密罪需要哪些证据？
      认定窃取商业机密罪需要哪些证据?认定窃取商业机密罪需要证据有能够证明犯罪嫌疑人实施窃取行为的案件事实的，具有关联性、合法性以及真实性的书证、物证、视听资料、证人证言、当事人的陈述、鉴定结论、勘验笔录等。由当事人提交的，主要有书证、物证和视听资料。书证应当提交原件，物证应当提交原物...

·网络诈骗罪标准如何量刑？
      网络诈骗罪标准如何量刑？ 现代人已经到了没有网络就没法生活的情形了，网络在给人们的生活工作带来方便的同时，也被一些不法分子盯上了，通过各种手段来进行诈骗，而对于网络诈骗我国法律规定了超过3000元即可立案，那么触犯网络诈骗罪标准如何量刑的呢，我们来看一下有关规定。 触犯网络诈...

·拘留和管制之间的区别是什么？
      在我国的刑罚中，有拘役和管制等，他们的适用条件各不相同。可是，有很多人对他们两者之间的区别并不了解。那么，拘留和管制之间的区别是什么？为此，我们在下文中整理了该问题的相关资料，希望对您有所帮助。 一、拘役与管制区别是什么？ 拘役与管制虽然都是短期剥夺自由的强制方法，但它们之间...

·14-16岁贩毒是否需要承担刑事责任？
      14-16岁贩毒是否需要承担刑事责任？ 一、14-16岁贩毒是否需要承担刑事责任? 14-16岁贩毒是需要承担刑事责任的。14~16周岁需要承担刑事责任的，规定了放火、爆炸、投毒(投放危险物质)，没有规定决水、以危险方法危害公共安全、破坏交通工具。规定了故意伤害致人重伤或者死...

·什么情形下采取择一重罪处罚
      什么情形下采取择一重罪处罚行政处罚择一从重原则是指行政处罚有个原则叫“择一从重”原则，就是说在行政执法检查中，发现一个相对人存在多个违法行为，只能选择一个违法程度较重的进行处罚。二、相关规定从重处罚是指行政机关在法定的处罚方式和幅度内，对行政违法行为人在数种处罚方式中选择较严厉的...