洗钱罪的认定

滁州刑事辩护律师解读洗钱罪的认定：

  洗钱罪侵犯的客体是复杂客体，即国家关于金融活动的管理秩序、社会管理秩序以及司法机关查处犯罪的正常活动，且主要是破坏了国家的金融管理秩序。

本罪在客观方面表现为：

1、提供资金账户;是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。

2、协助将财产转为现金或者金融票据;

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移;

4、协助将资金汇往境外;

5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性。

本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。

本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。[滁州刑事律师cz148.net]。
  滁州洗钱罪辩护律师解读洗钱罪的认定标准、有罪与无罪的界限、洗钱罪与其他罪名的区别等.

事发地：*<--请留地址，便于分析
手机号：*<--请留手机，以便律师回复

●什么是洗钱罪？

●洗钱罪构成要件：

●洗钱罪认定：

●洗钱罪立案标准：

●洗钱罪量刑标准：

●洗钱罪量刑情节：

●洗钱罪司法解释：

●相关罪名：
·洗钱罪
·徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪
·组织、领导传销活动罪
·非法搜查罪

●法律常识：
·不打官司的情况下怎么追讨债务
    不打官司的情况下怎么追讨债务一、不打官司的情况下怎么追讨债务1、电话催付电话催付在收帐过程中起着非常重要的作用。但是，其效果在很大程度上取决于什么样的人在使用它。电话催款人员应具备以下条件：专业知识(合同、付款条件、
    可以行使撤销权的情形有哪些一、债权人可以行使撤销权的情形一般来讲包括以下几种情形下，债权人可以向人民法院提起诉讼，行使撤销权：1、债务人无偿赠与或遗赠财产的;2、债务人放弃到期债权的;3、债务人放弃未到期债权的;4、债务

    股权转让后出资时间怎么算？一，有限责任公司股权转让的相关规定根据《公司法》第七十一条规定，有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事

    股权变更需要准备哪些资料一、股权变更需要准备哪些资料?公司股权变更需要以下资料：1.法定代表人签署的《公司变更登记申请书》(公司加盖公章);2.公司签署《公司股东(发起人)出资情况表》(公司加盖公章);3.公司签署的《指定代表

    柴油发电机组购销合同范本柴油发电机组购销合同合同编号：买方：(甲方)卖方：(乙方)甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商达成以下合同条款：一、乙方提供的设备名称、型号、数量、价格如下：序号机组


●法律问答：
·这样的情况法院还能支持离婚吗？
    现在夫妻已经分居一年半，两个人分别在两地各自生活。现在据说女方生病做手术（情况有待核实），如果情况属实的话，分居满两件如果女方还在手术康复期或者手术失败（因为据女方家人说是开颅手术），那么男方还能按照以前分居满两年要求向法院提起诉讼吗？女方这样的情况法院还能支持离婚吗？如果法院暂时不支持离婚，那么等女方在什么样的情况下，法院才能支持离...

·私下签署的借款协议是否有效
    父亲两次入院，费用基本全部由女儿支付。继母以经济不好为由基本未支付医疗费用。父亲有场医保可以报销，但报销费用需由继母领取。（父亲身体状况十分不好，医院已下病危。）现女儿想与父亲签署医疗费用及其它自费费用（不报销部分和护工费等）需全部偿还的借款协议。请问私下签署的这个协议是否有效？如父亲病故，父亲遣产是否优先清偿这笔债务？...

·妻子离家四年，回来三个月后提出离婚，我有权利知道她这四年都干
    妻子离家四年，回来三个月后提出离婚，我有权利知道她这四年都干了什么吗？...

·我结婚四有一个3岁和7个月的女儿，前丈夫一家人对我殴打，现在我想离婚咋办
    我结婚四有一个3岁和7个月的女儿，前丈夫一家人对我殴打，现在我想离婚咋办...

·南京市第四看守所就是原来的秦淮区看守所吗？在哪里怎么去？
    南京市第四看守所就是原来的秦淮区看守所吗？在哪里怎么去？...

·交通事故赔偿标准,我父亲从事机动三轮车运输工作多年（无营运证
    我父亲从事机动三轮车运输工作多年（无营运证，好像所有从事这工作的都没有）农村户口长期在农村居住。月收入最少2000以上（因为大多数帮厂里运货，能出收入证明及在厂送货时间证明，但是没有用工合同），现和一卡车发生交通事故致一眼睛伤残，怎么才能不按农村平均收入赔偿...

·咨询婚姻自己谈的女朋友订婚她又跟别人了可以起诉吗、
    你好
请问自己谈的女朋友订婚了现在她又跟别人了我可以起身起诉吗，...

·我今天到银行取养殖保险钱，工作人员说钱已被取走，这笔虽说是不多一千多块钱需提供什
    我今天到银行取养殖保险钱，工作人员说钱已被取走，这笔虽说是不多一千多块钱，可我跟本没有取，这里提供一下存款本子工作人员给换个新本，说里面打印已满，可帐号还是原来的帐号。我问换掉原来的本子工作人员说找不到了。请问我该怎么办？如果报警该到哪里？需提供什么条件？...

·我买套房子我还没结婚房产证还没下来，房子
    我买套房子我还没结婚房产证还没下来，房子是我买的。但是我定亲了我老婆家没出钱，我怎样做个公证啊...

·想咨询一下离婚案
    想咨询一下离婚案...

·没章就不给报，但是交警队不给协议书盖章，该怎么办
    ...

·同事诈骗已借钱不还不用坐牢，倒是借钱不还，各种理由
    同事诈骗已借钱不还不用坐牢，倒是借钱不还，各种理由...

·交通事故赔偿问题
    我发生个交通事故，对方是运货小皮卡车我是两轮电瓶车，责任认定下来了是对方负主要责任我负次要责任，医院花了14000，三个月后装牙齿5颗，搭桥的要8千，种植要4000,电瓶车修理1900，加上营养费，误工费什么的，请问大概能赔偿多少钱？...

·银行卡显示失效，卡里有钱怎么
    银行卡显示失效，卡里有钱怎么...

·淘宝平台购物未收到货，多人受到欺诈，不完全统计约35人金额为
    淘宝平台购物未收到货，多人受到欺诈，不完全统计约35人金额为17800元。商家恶意关闭店铺，淘宝平台不作为
请问诉讼费用大约多少...

·如何让李某或王某不承担或少承担责任？
    李某要将旧房子翻新,于是请来村里的个体工匠王某,商定:扒旧房3000元,建新房10000元,房屋建成之日给付报酬.然后王某就召集手下经常一起干活的几个工人开始施工.在扒房过程中,工人杨某被倒塌的房梁砸死,谁应当承担责任?问题：如何让李某或王某不承担或少承担责任？...