高利转贷罪数额标准是怎样的

滁州律师网 www.cz148.net

  以非法牟利为目的，先向银行等金融机构贷款，然后以高利的方式转贷给他人的，可能构成高利转贷罪，此时需要满足法律规定的数额标准。那么高利转贷罪数额标准是怎样的呢?请跟随我们一起在下文中进行了解。
  
  一、高利转贷罪数额标准是怎样的
  刑法第一百七十五条规定的“数额较大”，是指个人违法所得在5万元以上，单位违法所得在20万元以上的;“数额巨大”，是指个人违法所得在20万元以上，单位违法所得在100万元以上的。
  二、认定高利转贷罪的标准是什么
  1、认定高利转贷罪，需要准确认定其犯罪对象，即何谓信贷资金。信贷资金，指金融机构根据中央银行有关贷款方针、政策，用于发放农村、城市贷款的资金。主要由下述三部分构成：(1)银行及其他金融机构吸收的各种形式的存款，主要是单位的公营存款。这是信贷资金的主体部分;(2)国家财政拨发给银行及其他金融机构的自有资金。这在信贷资金中占极小比例;(3)由资金市场拆借而入的资金。包括从人民银行贷入的短期贷款;本行内部上、下系统内的借款;金融机构之间的拆借款。此类资金原则上不能安排长期贷款。2、根据我国有关金融管理法规，对此用作发放贷款的信贷资金，贷款申请人必须述明贷款的合法用途、偿还能力、还款方式，原则上还应提供担保人或质押、不动产抵押等，经银行及其他金融机构有关工作人员审查、评估后，方能确认是否贷款。凡通过编造假去向、假用途、假担保套取信贷资金者，本身即属违反信贷资金管理法规的金融不法行为;另一方面，根据我国有关金融市场管理法规，任何单位不得在央行规定的贷款利率幅度以上发放贷款，否则，亦属违背我国信贷资金发放利率管理秩序的高利转贷行为。实践中，自然人和单位都是有可能构成高利转贷罪的，但是针对不同的犯罪主体，法律规定的数额标准不同，其中数额较大的标准，自然人为5万元以上，单位则在20万元以上。而要是数额巨大的话则自然人是在20万元以上，单位在100万元以上。关于高利转贷罪数额的内容，我们就为您整理到此。
  
  
  

·公安机关决定的刑事强制措施有哪些？
      公安机关决定的刑事强制措施有哪些?1、拘传拘传是指司法机关对未被拘留逮捕的犯罪嫌疑人、被告人依法强制其到指定地点接受讯问的强制措施。拘传首先要经过公安机关负责人、检察院检察长或法院的院长批准，并填写拘传证后方可执行。执行人员不得少于2人，并要向被拘传人出示拘传证。一次拘传的持续时...

·p2p非法集资罪与非罪的界限在哪里
      网络贷款近几年以创新金融的名义运营，但您都知道网贷有很大的风险型。甚至，从我国现行法律角度来讲，网贷具有非法集资的性质，那么非法集资罪与非罪的界限在哪里？下面我们以p2p网贷为例为您简单介绍一下非法集资罪与非罪的界限的有关知识。 2014年4月21日，在银监会处置非法集资部际联...

·盗窃未遂需要承担刑事责任吗
      犯罪未遂属于刑事犯罪当中的一种具体的形态，在对行为人判刑之前，需要先做出认定，看其具体的犯罪形态是怎样的，不同的犯罪形态下关系到是否构成犯罪的问题，承担的刑事责任也不通。那么您知道盗窃未遂需要承担刑事责任吗?我们一起在下文中进行了解。 一、盗窃未遂需要承担刑事责任吗 盗窃未遂...

·故意杀人罪是结果犯么？
      故意杀人罪是结果犯么故意杀人罪是行为犯，因其犯罪成立的要见是有杀人的故意并且实施了杀人的行为，如果在犯罪准备阶段被制止或者主关停止该行为，则为故意杀人未遂或故意杀人中止，因此故意杀人罪是行为犯。二、哪些行为构成故意杀人罪?构成故意杀人罪的行为主要有以下几点：(一)、防卫过当的故意...

·开庭不认罪后果是怎么样的？
      一个刑法类案件相对于民事类案件来说，要复杂很多，我国对于法院中，两个案件的法庭的一些诉讼程序都有做规定，一般刑事类案件，在法庭中都会安排两个法警，但是在民事类案件中，就比较简单。那么开庭不认罪后果是怎么样的? 一、犯罪嫌疑人不认罪怎么办? 嫌疑人拒不认罪是指犯罪嫌疑人辩解或沉...

·受贿100万判几年刑
      以受贿数额和受贿情节为标准，具体确定行为人的刑罚。1、个人受贿数额在10万元以上的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，可以并处没收财产；情节特别严重的，处死刑，并处没收财产。2、个人受贿数额在5万元以上不满l0万元的，处5年以上有期徒刑，可以并处没收财产；情节特别严重的，处无期徒...

·行为人贩毒品多少克死刑
      一、贩毒品多少克死刑 贩毒如何量刑，必须要结合具体的犯罪情节，不能单纯仅以克数为考量标准; 根据我国《刑法》第三百四十七条第二款，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产： (一) 走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以...

·非法储存危险物质罪既遂怎么处罚量刑？
      根据《中华人民共和国刑法》第一百二十五条规定：1.非法制造、买卖、运输、储存毒鼠强等禁用剧毒化学品，危害公共安全，具有下列情形之一的，依照刑法第一百二十五条的规定，以非法制造、买卖、运输、储存危险物质罪，处三年以上十年以下有期徒刑：(一)非法制造、买卖、运输、储存原粉、原液、原药...

·广东省盗窃罪的立案标准是如何规定的？
      盗窃行为古来有之，且根据中国法制史，可以知道，在我国古代盗窃罪的处罚规定是比较重的。广东省在2013年时已经对盗窃罪的立案标准做出了相关的规定，沿用至今。其中规定3000元为数额较大的，这其实就是立案标准的一个界限。下文是标准的具体内容。 一、广东盗窃罪立案标准 广东省高级人民法...

·无期徒刑减刑规定有哪些
      减刑是刑法规定的刑罚执行过程中的一项措施。适用的犯罪分子在执行期间确有悔改或者立功表现的，可以适当减轻其原判刑罚。而被判无期徒刑的犯罪分子满足条件的情况下也是可以减刑的，那么无期徒刑减刑规定有哪些？我们将在下文中为您做详细解答。 一、无期徒刑减刑规定有哪些 1、无期徒刑犯在执行...

·在我国刑事司法鉴定鉴定什么区别？
      这样我们日常生活当中，您都知道经常会进行一些司法鉴定，主要是为了方便诉讼活动。法院在查明案件的事实的时候，有的时候会需要运用一些专业的知识来对某些事项作出鉴定，很多人因此都想了解一下。在我国刑事司法鉴定鉴定什么区别? 一、在我国刑事司法鉴定鉴定什么区别? 刑事鉴定和司法鉴定之...