一般洗钱罪是怎么判刑的？

滁州律师网 www.cz148.net

  一般洗钱罪是怎么判刑的？

  一、一般洗钱罪是怎么判刑的?

  洗钱罪的判刑标准，是根据《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

  (一)提供资金账户的;

  (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

  (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

  (四)协助将资金汇往境外的;

  (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

  单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

  二、洗钱罪的构成要件

  1、行为主体

  本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。

  2、行为

  本罪在行为方面表现为：

  (1)提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用;

  (2)协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元)，将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据);

  (3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移;

  (4)协助将资金汇往境外;

  (5)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等等。

  3、行为对象

  本罪的行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。

  4、结果

  本罪侵犯的是复杂客体，即既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

  我国法律上明确规定了洗钱行为是属于违法的，对于洗钱罪的认定，是需要根据涉案金额的大小来进行认定的，不同的涉案金额大小所认定的洗钱犯罪事实是不同的，具体情况可以按照法院的相关规定来进行合法的判决处理。

·新刑诉法第八十九条具体内容是什么？
刑事诉讼法，又简称为刑诉法。该法律对刑事诉讼相关事项做出来一系列具体的规定。这些规定不都是针对普通民众的，其中，第八十九条就与公安机关和人民检察院有着很大的关系。那么，新刑诉法第八十九条具体是什么？一起随我们来详细的了解一下吧！第八十九条公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的...

·抢夺武器装备罪判多久，该罪的构成要件是什么？
为了使人民的权益得到保障，我国现行法律明确规定，只有特定由职权的主体才能持有枪支，普通公民持有或者抢劫枪支的行为是违法的，会受到相应的处罚。我国立法机关制定了各项罪名，并且规定了相应的处罚，根据这些处罚规定，抢夺武器装备罪判多久? 一、抢夺罪认定：本罪侵犯的客体是公私财物的...

·性骚扰是违法还是犯罪？
性骚扰是违法还是犯罪?目前还没有对性骚扰问题进行立法，刑法上没有相关的规定。所以一般的性骚扰不属于犯罪行为。一般情况下，性骚扰还是属于道德的范畴，但是，如果在公共场合进行性骚扰，造成了不良的后果，公安机关也可能介入，给予治安行政处罚。猥亵他人的，或者在公共场所故意裸露身体，情节恶...

·持刀抢劫要单独定罪吗？
您都知道，抢劫他人财物的会构成抢劫罪，但是如果犯罪分子在抢劫财物的时候，使用了管制刀具等工具的情况下，会不会单独被定罪处罚了?持刀抢劫是否要单独定罪，请看我们下文讲解。抢劫罪，是以非法占有为目的，对财物的所有人、保管人当场使用暴力、胁迫或其他方法，强行将公私财物抢走的行为。具有...

·什么是虚假诉讼罪认定虚假诉讼罪注意什么
在诉讼过程中，当事人甚至一些相关人员可能会有弄虚作假的行为，这样显然是不利于法官查清案件真相，往往也会对最终的判决产生影响。但根据我国法律中规定，只有在民事诉讼中有弄虚作假的行为，那么才会被认定为虚假诉讼罪。那法律中规定的什么是虚假诉讼罪呢?我们一起在下文中进行了解吧。一、什...

·贪污罪判处缓刑的条件有哪些
缓刑是在附加一定条件下不予以执行刑罚处罚的制度。贪污罪判处缓刑需要具备一定的条件，贪污犯罪的程度不同，其所适用的缓刑标准也不同。将在下文为你详细介绍贪污罪判处缓刑的条件和标准。一、贪污罪判处缓刑的条件有哪些判处缓刑的条件包括以下三个： 1、被判处拘役或者三年以下有期...

·怎样对犯罪预备阶段认定
怎样对犯罪预备阶段认定犯罪预备，是指做实施犯罪前的准备工作。如预备犯罪工具、创造犯罪条件等。在认定犯罪预备时，应注意下述三种区分：(一)犯罪预备与犯罪预备阶段的区分：在认定犯罪预备时，必须把犯罪预备与犯罪的预备阶段区别开来。犯罪预备是行为人所实施的行为的一种停顿状态，而犯罪的预备...

·集团犯罪和一般共同犯罪的区别有哪些
集团犯罪其实与犯罪集团还是有不一样的地方，但在很多时候也是将这二者统一的。在集团犯罪的情况下，由于具体实施犯罪的人数比较多，因此就会与共同犯罪存在相似之处，那究竟集团犯罪与共同犯罪之间有哪些区别呢?请一起在下文中进行了解吧。一、什么是犯罪集团犯罪集团是指三人以上为共同实施...

·监视居住能不能判缓刑？
监视居住能不能判缓刑监视居住与最终刑罚是否缓刑并无直接必然联系，也没有因果关系，所以两者无比较的客观条件。所以，即使之前有被监视居住，在开庭审判的时候，能不能判处缓刑，这还是需要根据案情决定，而并不是必然的。二、监视居住会被撤销吗监视居住期限届满或者发现不应当追究犯罪嫌疑人刑事责...

·缓刑考验期满又犯罪的起诉书怎么写？
缓刑考验期满又犯罪的起诉书怎么写？一、缓刑考验期满又犯罪的起诉书怎么写? 缓刑考验期满又犯罪的起诉书以下三部分内容组成： (一)首部依次写明下列内容： 1.标题在文书顶端正中，由“机关名称文种”组成，分两行行文。 2.编号在标题右下方，由公安机关代称、程...