洗钱罪最新处罚标准是什么

滁州律师网 www.cz148.net

  洗钱罪最新处罚标准是什么根据《刑法》规定，需要区分自然人犯本罪还是单位犯本罪，主体不同实际的量刑标准也不太一样。1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。综上所述，洗钱罪的量刑标准分为自然人和单位。自然人犯洗钱罪的，没收违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其主管人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。二、洗钱罪的立案标准明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、提供资金账户的;2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;4、协助将资金汇往境外的;5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的犯上述五种情况之一的，可以作为洗钱罪立案。洗钱行为的种类和范围很广，并不是所有的洗钱行为都构成洗钱罪。犯罪分子只有清洗毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪七类上游犯罪的所得及其产生的收益才构成洗钱罪。
  
  
  

·刑诉法关于存疑不起诉的规定有哪些
      一、刑诉法关于存疑不起诉的规定有哪些存疑不起诉，又称证据不足的不起诉。存疑不起诉是指检察机关对于经过补充侦查的案件，仍然认为证据不足，不符合起诉条件的，可以作出不起诉决定。我国刑事诉讼法第171条第4款规定：对于二次补充侦查的案件，人民检察院仍然认为证据不足，不符合起诉条件的，应...

·偷电盗窃罪是否受我国法律的支持
      我国公民在日常生活当中用电的时候，需要向国家交纳相应的电费。正是因为如此，在生活当中就开始有一些犯罪分子利用电来做一些不正常的勾当。为了能够使自己少交一些电费，在生活当中通过各种各样的手段来进行偷电，其实偷电在某些情况下也可以构成盗窃的。下面我们就为您介绍一下，偷电盗窃罪是否受我...

·刑法修正案九打击报复的相关规定
      中国是法治国家，特别是近几年，对于法这块做出了严格的规范。必须按照有法可依有法必依执法必严违法必究。对于刑法修正案九打击报复赋予了新的内容，增强其自身的意义。下面由带您详细了解其具体的内容和对其进行释义，让您有更好的理解。一、刑法修正案九打击报复《刑法》第三百零八条：对证人进行打...

·组织卖淫罪怎么样可以减轻刑事处罚？
      触犯刑事犯罪，那么就必须承担刑事责任和受到刑事处罚，但是在实践中受到处罚的犯罪嫌疑人肯定希望减轻刑事处罚，那么组织卖淫罪怎么样可以减轻刑事处罚?我们在下文为您简要分析一下，希望对您有所帮助。 一、组织卖淫罪怎么样可以减轻刑事处罚? 我国《刑法》对组织卖淫罪的量刑根据具体情节规定...

·帮助犯的犯罪中止应该怎么认定？
      帮助犯的犯罪中止应该怎么认定?帮助犯的犯罪中止可以从以下几个方面认定：1、在实施帮助行为以前，也就是帮助预备时，其只要消极地不予帮组，就成立中止犯;2、在实施帮助行为以后，实行犯实施犯罪行为以前，帮助犯想要成立犯罪中止，必须及时有效地撤回其帮助行为，阻止实行犯利用本人所创造的条件...

·什么是刑事审判辩护词？
      什么是刑事审判辩护词？ 一、什么是刑事审判辩护词？ 刑事案件辩护词是辩护人在参与刑事诉讼活动中，按照法定程序，为履行其职责，向法庭发表的为维护被告人的合法权益的法庭演说词。任何人在遭遇司法机关追究刑事责任时，都有权针对被指控的罪行进行无罪、罪轻，减轻或者免除处罚的辩解和辩论。...

·刑事案件申请回避条件是怎样的
      一、刑事案件申请回避条件是怎样的 1、　审判人员、检察人员、侦查人员有下列情形之一的，应当自行回避，当事人及其法定代理人也有权要求他们回避： (一)是本案的当事人或者是当事人的近亲属的; (二)本人或者他的近亲属和本案有利害关系的; (三)担任过本案的证人、鉴定人、辩护人...

·犯罪预备具有特征的是什么
      犯罪预备具有特征的是什么1、犯罪预备形态的客观特征。犯罪预备形态的客观特征包括两个方面：(1)行为人已经开始实施犯罪的预备行为，即为犯罪的实行和完成创造便利条件的行为。犯罪预备不同于犯意表示。犯意表示是指以口头、文字或其他方式对犯罪意图的单纯表露。二者的区别在于：犯罪预备行为具有...

·犯罪既遂未遂界定是怎么样的？
      犯罪既遂未遂界定是怎么样的？犯罪既遂是犯罪的完成形态，何谓犯罪既遂，在学理和判解上一般有三种观点，一是结果说，主张犯罪既遂就是故意实施犯罪行为并且造成了法定的犯罪结果时所呈现的停止形态。二是目的说，主张犯罪既遂就是故意实施犯罪行为并且达到了行为人预期的犯罪目的时所呈现的停止形态。...

·单位是否构成故意毁坏财物罪？
      一.单位是否构成故意毁坏财物罪？　　单位犯罪是指公司、企业、事业单位、机关、团体实施的依法应当承担刑事责任的危害社会的行为。单位犯罪 自首 是以单位犯罪为前提的，没有单位犯罪，就不可能有自首问题的研究。　　故意毁坏财产罪是不是属于单位犯罪，主要看犯罪的主体是不是单位。例如单位非法...

·职务侵占罪与抽逃出资罪有什么不一样
      职务侵占罪与抽逃出资罪有什么不一样(1)在主体方面，二者虽同为特殊主体，但其特定范围有所不同。本罪主体是公司发起人、股东;而职务侵占罪的主体是公司、企业或者其他单位的人员，范围较前者要宽得多。(2)在主观方面，二者都出于故意，但本罪没有将本单位财物非法占为已有的目的，职务侵占罪则...