涉嫌洗黑钱属于什么罪？

滁州律师网 www.cz148.net

  洗黑钱属于什么罪洗黑钱构成洗钱罪，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。二、构成洗钱罪需要满足什么条件构成洗钱罪需同时满足以下条件：第一，洗钱罪的主观上必须是直接故意，即“明知”，是否“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。根据相关司法解释，具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益：(一)知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的;(二)没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的;(三)没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的;(四)没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的;(五)没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;(六)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;(七)其他可以认定行为人明知的情形。第二，洗钱罪所“洗”的钱必须是特定的犯罪所得及其产生的收益，即必须是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益。第三，洗钱罪的行为方式包括：(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。成立洗钱罪，要求是针对一些特定的犯罪，包括走私犯罪、贪污贿赂犯罪等等，这被称之为洗钱罪的上游犯罪，出于对其违法所得或者收益的来源、性质进行掩饰、隐瞒的目的，进而采取相应措施，使之变为合法财产。一般除了自然人之外，单位也是可以成立本罪的。要注意的是，在对单位进行处罚的时候，一方面对单位判处罚金，另一方还要依法追究主要责任人员的刑事责任。

·遗弃老人罪的量刑标准是怎样的？
在生活中，我们会看到一些老人被子女遗弃的事件，这些老人在平时得不到子女的照顾，生病时也得不到子女的照料，现状令人十分痛心。这些老人的子女除了在道德上会受到众人的谴责之外，在法律上也会涉嫌犯了遗弃老人罪。下面为您介绍遗弃老人罪的量刑标准和构成要件，您可以通过下文进行了解。一、遗...

·嫌疑人涉嫌强奸罪能否保释
嫌疑人涉嫌强奸罪能否保释?满足法定条件的可以保释，根据我国《刑事诉讼法》的规定，有以下几个方面：第一、从刑期条件来看，可能判处管制、拘役或者适用附加刑的，可以考虑取保候审。如果是可能判处有期徒刑以上刑罚的，需要不致于发生社会危险性才能取保候审;第二、患有严重疾病、生活不能自理，怀...

·当庭自愿认罪的规定是怎么样的？
当庭自愿认罪的规定是怎么样的?1、认罪须在当庭;2、认罪的程度只要求犯罪人承认被指控的基本犯罪事实;3、认罪的内容:A、只要求犯罪人承认指控的犯罪事实;B、不要求承认指控的罪名。4、当庭认罪，但没有适用普通程序简化审或者简易程序的，仍可以认定当庭自愿认罪量刑情节。当庭自愿认罪量刑...

·缓刑期结束后再犯罪构成累犯
缓刑期结束后再犯罪构成累犯这要看具体的情况。不一定构成累犯，也不是绝对不构成累犯。《最高人民法院、最高人民检察院关于缓刑犯在考验期满后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪应否认定为累犯问题的批复》。批复指出，被判处有期徒刑宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期满后五年内再犯应当判处有...

·销售假药罪非法经营罪一样吗？
销售假药罪非法经营罪一样吗?两者相比较，还是销售假药罪更严重。1、非法经营罪是指【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一的犯罪。(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定...

·聚众斗殴可以判缓刑吗聚众斗殴致人轻伤怎么判
要是法官在量刑处罚的时候对罪犯同时判处了缓刑的话，这对罪犯来讲就是很有利的，可以暂时不用执行所判刑罚，但这也仅仅限于主刑，附加刑仍旧是要执行的。那实践中，聚众斗殴可以判缓刑吗?我们马上为你做详细解答。一、聚众斗殴致人轻伤怎么判所谓聚众斗殴罪，指的是犯罪行为人因为争霸或者报...

·上海诈骗罪的立案标准量刑标准是怎么规定的
上海诈骗罪的立案标准量刑标准是怎么规定的?1、上海诈骗罪的立案标准是个人诈骗数额达4千元的予以立案追诉，量刑标准是诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其...

·失职与玩忽职守罪的区别主要是什么
失职与玩忽职守罪的区别主要是什么一、失职与玩忽职守罪的区别主要是什么? 1、主体不同,玩忽职守罪的主体仅限于国家机关工作人员,国有公司、企业、事业单位人员。失职罪的主体是非国家机关工作人员中的国有公司、企业、事业单位的国家工作人员。 2、客体不同,玩忽职守罪侵害的是国家机...

·刑事案件私了后反悔还可以立案吗
一、刑事案件私了后反悔还可以立案吗所谓私了，是指双方当事人不经过司法程序、协商解决纠纷。刑事案件中较为常见的是刑事和解。当事人在不起诉案件决定作出之前反悔的，可以另行达成和解。不能另行达成和解的，检察院会依法作出起诉或者不起诉决定。当事人在不起诉决定作出之后反悔的，检...

·非法提供公民个人信息罪情节严重的认定是什么
说到公民的个人信息被泄露这样的事情，您肯定都不陌生，因为在日常生活当中，如果自己的信息被泄露出去的话，是很不利于自己和家人的生活的。所以，我国法律现在对于泄露公民个人信息的案件已经非常重视，下面，我们就详细为您介绍，非法提供公民个人信息罪情节严重的认定是啥? 非法提供公民个人信...