集资诈骗罪的认定是怎么样的？

滁州律师网 www.cz148.net

  目前，有很多骗取他人钱财的手段，而人们一不留心就会掉入这些陷阱当中，从而导致自己的钱财损失。而目前最流行的就是集资诈骗了，这种犯罪行为手段有很多，行为上由于与众筹有些相像，从而更容易让人降低防范性。那么，集资诈骗罪的认定是怎样的呢？
  
  集资诈骗罪是如何认定的
  
  一、使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：
  
  (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的;
  
  (二)肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的;
  
  (三)携带集资款逃匿的;
  
  (四)将集资款用于违法犯罪活动的;
  
  (五)抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的;
  
  (六)隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的;
  
  (七)拒不交代资金去向，逃避返还资金的;
  
  (八)其他可以认定非法占有目的的情形。集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。
  
  二、　以非法占有为目的，使用诈骗方法实施以下行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚：
  
  (一)不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的;
  
  (二)以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的;
  
  (三)以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的;(四)不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的;
  
  (五)不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的;
  
  (六)不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的;
  
  (七)不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的;
  
  (八)以投资入股的方式非法吸收资金的;(九)以委托理财的方式非法吸收资金的;
  
  (十)利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的;
  
  (十一)其他非法吸收资金的行为。
  
  三：法律依据《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第四条
  
  以上便是我们为您整理的相关资料与法律知识了，那么对于集资诈骗罪的认定，相信您也一定有所了解了。凡是符合以上规定的行为都算是集资诈骗，一旦被抓住就要按照非法集资的量刑标准进行审判。而这一违法行为也严重危害了社会市场金融秩序的稳定。
  
  

·对于贩卖毒品怎么量刑处罚
      一、贩卖毒品怎么量刑处罚贩毒罪，即贩卖毒品罪，是根据毒品的品种和数量来定罪量刑的。《刑法》第三百四十七条 走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产：(...

·怎样对生产伪劣产品罪进行认定
      我们都知道生产伪劣产品，一般都具有非法牟利的目的，且行为人的故意表现为在生产领域内有意制造伪劣产品。那么，在司法实践中，我们应该怎样对生产伪劣产品罪进行认定呢?要是你不清楚的话，可以跟随我们一起在下文中进行了解。 一、怎样对生产伪劣产品罪进行认定 (1)主观上对伪劣产品是否存在...

·拘传适用对象包括哪些
      拘传适用对象包括哪些 无论是公安机关，还是人民检察院、人民法院，在采取拘传措施的时候，都必须要满足规定的条件才行。同时，拘传也不是可以对任何人采取的。那么拘传适用对象有哪些人呢?我们一起在下文中进行具体了解。 一、拘传适用对象有哪些人 根据公安部《公安机关办理刑事案件程序规...

·一般行为人私造枪支怎么判刑
      由于我国对枪支的管控是比较严格的，不仅不允许公民私自持有枪支，另外也不允许未经许可而私造枪支。也就是说，对于私造枪支的行为，也是会被认定为犯罪，之后对行为人进行处罚。那一般行为人私造枪支怎么判刑呢?我们一起通过下文进行了解吧。 个人或者单位非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、...

·危害公共安全罪哪些情况下会拘留？
      在生活中，一部分人的行为活动，危害了广大人民群众的安全、健康、以及财产的安全，这就属于危害公共安全。本类罪犯侵犯的是社会的公共安全，那么危害公共安全罪量刑标准是怎样的?下面为您介绍一下危害公共安全罪哪些情况下会拘留。 一、危害公共安全罪哪些情况下会拘留 只要构成危害公共安全...

·拘留多久才会呈捕文件到检察院？
      拘留多久才会呈捕文件到检察院？ 一、拘留多久才会呈捕文件到检察院? 刑事拘留最多37天，后面还有逮捕程序，到检察院至少要等2个月以上。 首先，公安机关会视情况对其进行刑事拘留，三日提请检察院批捕，可以延长一至四日，检察院一般会在七日内决定是否批准逮捕，如果是流窜作案、结伙作案...

·利用网络寻衅滋事适用什么罪？
      利用网络寻衅滋事适用什么罪？ 一、利用网络寻衅滋事适用什么罪? 《关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条规定，利用信息网络辱骂、恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序的，依照刑法第二百九十三条第一款第(二)项的规定，以寻衅滋事罪定罪处罚。 编造虚假信...

·滥伐林木罪应该归谁管辖，又属于什么犯罪类型
      对于滥伐林木我们都知道这是一种犯罪行为，但是关于滥伐林木罪应该归谁管辖我们并不是很清楚。由于滥伐林木罪的相关法律规定并不是很多，所以很多人也会好奇滥伐林木罪是属于哪种犯罪类型的呢?下面我们为您解答相关问题，希望对您有所帮助。 一、滥伐林木罪归谁管辖 林业系统的公安机关负责其辖区...

·虚开增值税票罪单位犯罪的法律后果是什么
      虚开增值税票罪单位犯罪的法律后果是什么?单位犯本条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役;虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑;虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑...

·刑诉法关于扣押的规定是什么？
      我国是一个依法治国的国家，但是法律的存在绝不仅仅针对老百姓，对于国家的执法机关同样有制约性。比如，执法机关在侦办案件的时候，有时候为了办案需要，会对一些事物进行扣押。但是，刑诉法里对扣押也有着明确的规定。不是说随随便便都可以进行扣押。那么，刑诉法关于扣押的规定是什么呢?一、刑诉法...

·常州市诈骗罪量刑标准是怎样的？
      在诈骗的过程中，行为人不会采取暴力手段，往往是以欺骗的方式，让受害人“心甘情愿”的交出自己的财物，而通常也会在事后发现自己被骗。在追究行为人法律责任的时候，需要考虑一下具体的地区，因为不同地区关于诈骗罪的量刑是不同的。接下来，请跟随我们一起看看常州市诈骗罪量刑标准的内容吧。 　...