集资诈骗罪的认定是怎么样的？

滁州律师网 www.cz148.net

  目前，有很多骗取他人钱财的手段，而人们一不留心就会掉入这些陷阱当中，从而导致自己的钱财损失。而目前最流行的就是集资诈骗了，这种犯罪行为手段有很多，行为上由于与众筹有些相像，从而更容易让人降低防范性。那么，集资诈骗罪的认定是怎样的呢？
  
  集资诈骗罪是如何认定的
  
  一、使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：
  
  (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的;
  
  (二)肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的;
  
  (三)携带集资款逃匿的;
  
  (四)将集资款用于违法犯罪活动的;
  
  (五)抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的;
  
  (六)隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的;
  
  (七)拒不交代资金去向，逃避返还资金的;
  
  (八)其他可以认定非法占有目的的情形。集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。
  
  二、　以非法占有为目的，使用诈骗方法实施以下行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚：
  
  (一)不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的;
  
  (二)以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的;
  
  (三)以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的;(四)不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的;
  
  (五)不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的;
  
  (六)不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的;
  
  (七)不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的;
  
  (八)以投资入股的方式非法吸收资金的;(九)以委托理财的方式非法吸收资金的;
  
  (十)利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的;
  
  (十一)其他非法吸收资金的行为。
  
  三：法律依据《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第四条
  
  以上便是我们为您整理的相关资料与法律知识了，那么对于集资诈骗罪的认定，相信您也一定有所了解了。凡是符合以上规定的行为都算是集资诈骗，一旦被抓住就要按照非法集资的量刑标准进行审判。而这一违法行为也严重危害了社会市场金融秩序的稳定。
  
  

·寻衅滋事罪立案标准与认定是怎样的
      寻衅滋事是破坏社会秩序的行为，达到一定的程度时，就会构成寻衅滋事罪，公安机关就会立案进行侦查。那你知道寻衅滋事罪的立案标准是怎样的吗，该罪是如何进行认定的，这些问题，我们下文都做了详细讲解，您有兴趣可以阅读。 一、寻衅滋事罪的立案标准是怎样的 根据《最高人民检察院公安部关于公...

·刑事案件犯罪人监外执行好请假吗
      刑事案件犯罪人监外执行好请假吗好请假的，只要监狱机关走请假流程就可以，以下是请假需要注意的问题：1、请、消假管理。无正当理由社请假区矫正人员一律不得离开所在辖区，如遇特殊原因，矫正人员必须亲自到所辖司法所请假，填写请假条，一周内的由辖区司法所批准;一周以上含一周的，由辖区司法所填...

·非法买卖警用装备罪立案标准是怎样的？
      非法买卖警用装备罪立案标准是怎样的？ 一、非法买卖警用装备罪立案标准是怎样的? 根据《关于办理妨害武装部队制式服装、车辆号牌管理秩序等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三十五条　非法生产、买卖人民警察制式服装、车辆号牌等专用标志、警械，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉...

·销售假药罪证据标准有哪些？
      一、销售假药罪证据标准有哪些? (一)、 证人证言 1.生产、销售假药单位所雇佣的人的证言。包括: (1)生产、销售假药的时间、地点、数量、外观包装、销售价格等。 (2)假药的生产流程，销售方式，持续时间。 (3)假药原料的来源、特征、数量、价格，假药的种类、适用对象及...

·判了死刑还会有民事赔偿吗
      有的。死刑是刑事责任，赔偿钱财是民事责任，所以即使被判死刑，该负的法律责任还是要承担。根据违法行为所违反的法律的性质， 可以把法律责任分为民事责任、行政责任、经济法责任、刑事责任、违宪责任和国家赔偿责任。根据《中华人民共和国刑法》第十四条　明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且...

·拒执罪公安管辖的前提是什么？
      拒执罪是当事人对已生效的法院判决拒不履行责任和义务的违反行为，在当事人有能力而拒绝履行相应义务时，会被断定为拒执罪。拒执罪有时候法院裁决，有时候移交公安。那么，拒执罪公安管辖的前提是什么?接下来我们为您带来相关法律知识，供您参考。 依据《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定案...

·侵占罪的他人遗忘物如何认定？
      侵占罪的他人遗忘物如何认定？ 一、侵占罪的他人遗忘物如何认定？ 侵占罪，是指以非法占有为目的，将他人交给自己保管的财物、遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交还的行为。本罪的主体为一般主体，凡年满16周岁具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。本罪在主观方面必须出于故意，...

·开设赌场罪的无罪辩护应掌握哪些原则
      开设赌场罪的无罪辩护应掌握哪些原则1、熟悉案情熟悉案情要求律师特别熟知和掌握案件整个情况，熟悉其的发生、发展和结果。熟知被告人具有哪些无罪的事实和情节。只有做到熟悉案情基础上，才能结合法理和法律对案情进一步地研究分折，决定是否为被告人作无罪辩护，如果决定为被告人作无罪辩护，那么就...

·法院不认罪判实刑相关内容是什么？
      如果一个犯罪分子在得到了一些法律的成才之后，并不能够认识到自己的罪行，那么可能就会采取一些新的措施，那么法院不认罪判实刑相关内容是什么？根据相关的规定，如果不认罪，是没有判缓刑的机会，具体的我们来通过下面的文章来了解。 不认罪，是没有判决缓刑机会的。因为判决缓刑的之一就是有悔罪...

·刑事诉讼法并案方面的规定是什么
      从很多特定的刑事案件的侦查结果来看，刑警在当初并案侦查，或者法院在并案审理，通过并案，确实能够提升我国司法机关工作人员的工作效率，节省司法资源。最重要的是对某些案件，并案处理本身就是一种最好的做法。可能有很多普通公民，不是特别了解，刑事诉讼法并案方面的规定是什么? 一、刑...

·刑事诉讼法证据保存的相关规定是什么？
      我们法律上，有一种不举证不追究的默认共识。当然，这主要针对是民法，如果涉及到刑事案件，我国的检察院就有职责提起诉讼。而任何人要打官司，最重要的一点就是证据。一切看证据事实说话，这是法庭的标准。那么，刑事诉讼法证据保存的相关规定是什么？ 一、证据 证据（evidence）是指依...