中国对洗钱罪立案标准的规定有哪些？

滁州律师网 www.cz148.net

  中国对洗钱罪立案标准的规定有哪些?中国对洗钱罪立案标准的规定具体如下：《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十八条? 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。二、洗钱罪的认定(一)本罪与窝藏、转移、收购、销售赃物罪的界限《刑法》第312条规定的窝藏、转移、收购、销售赃物罪，与《刑法》第一百九十一条规定的洗钱罪，两者都属于连累犯的范畴，即行为人明知是犯罪分子的违法所得，仍事后给予了犯罪分子某种帮助，因此，两者存在着很大的联系。但是，从具体犯罪构成要件而言，两者也存在着以下几方面的区别：1、侵犯的客体不同，前者侵犯的是双重客体，其中主要客体是金融管理秩序，从而该罪被归类在“破坏市场经济秩序罪”，后者侵犯的是单一客体，即社会管理秩序。2、行为的对象不同，前者特指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，后者泛指一切犯罪的所得赃物。3、行为方式不同，前者是指通过某类中介机构来隐瞒和掩饰违法所得及其收益的性质和来源，后者则包括窝藏、转移、收购或代为销售赃物四种行为。(二)本罪与窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪的界限《刑法》第349条规定的窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪与《刑法》第一百九十一条规定的洗钱罪，也在以下几个方面存在区别：1、侵犯的客体不同，前者侵犯的是双重客体，其中主要是金融管理秩序，后者侵犯的是单一客体，即社会管理秩序。2、行为的对象不同，前者指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等三大类罪的违法所得及其产生的收益，后者特指走私、贩卖、运输、制造毒品罪的毒品和毒赃。3、行为方式不同，前者指行为人通过中介机构将有关违法所得及其产生的收益的来源和性质加以隐满和掩饰，是属于狭义上的“洗钱”行为，后者指行为人为走私、贩卖、运输、制造毒品罪的犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物，是属于广义上的“洗钱”行为。任何人若是在明知对方是犯罪分子的情形下，依旧实施了协助其将财产转换为现金的行为，或者是协助犯罪分子将资金汇往境外，那么协助者就有可能会被认定为是洗钱罪的犯罪分子。一般来说，涉案金额越大，参与洗钱者的处罚也就越重。
  
  
  

·信用卡逾期不还是什么罪
      信用卡逾期不还是什么罪?信用卡逾期不还可能会构成信用卡诈骗罪，如果信用卡逾期不还金额较大(本金50000元以上)，且又逾期三个月以上的，经银行催收两次后仍然没有还款，属于信用卡恶意透支，构成信用卡诈骗罪。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条? 有下列情形之一，进行信用卡诈骗活...

·危险驾驶罪犯罪可中止吗？
      危险驾驶罪犯罪可中止吗?可以犯罪中止，根据《中华人民共和国刑法》第二十四条的规定，犯罪中止是指在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果的发生的行为。对于中止犯，没有造成损害的，应当免除处罚;造成损害的，应当减轻处罚。所以在危险驾驶的过程中，如果自动放弃或者其它原因导致...

·存在偷盗未遂怎么判刑？
      存在偷盗未遂怎么判刑?《刑法》第二十三条规定：已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。《刑法》第二百六十四条规定：盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘...

·如何对敲诈勒索罪和绑架罪区分
      如何对敲诈勒索罪和绑架罪区分以威胁方法实施绑架罪与敲诈勒索罪常易混淆，二者的区别是：1、犯罪侵害的对象不同。敲诈勒索罪实施威胁的对象和取得财物的对象是同一个。而绑架罪实施威胁绑架的对象和取得财物的对象是分别不同的人。2、客观要件表现不同。敲诈勒索罪威胁的内容如系暴力，行人声称是将...

·帮助犯罪分子逃避处罚罪的管辖是怎样规定的
      帮助犯罪分子逃避处罚罪的管辖是怎样规定的帮助犯罪分子逃避处罚罪属检察院和公安部门的管辖，不管是这种犯罪，只要是与违反刑法有关的犯罪都是属于当地的检察院和公安部门的职权范围而必须要立案管辖的。帮助犯罪分子逃避处罚罪的认定：1、行为人向犯罪分子通风报信，其中内容如属国家秘密，则又触犯...

·毒品刑事案件立案标准是怎样的？
      一、毒品刑事案件立案标准是怎样的? 毒品刑事案件立案标准是根据我国《刑法》第三百四十七条，走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。 第三百四十七条走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。 走私、贩卖、运...

·有哪些情形不构成单位犯罪？
      有哪些情形不构成单位犯罪?不认定为单位犯罪的情形有：1、个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施走私犯罪的，不以单位犯罪论处;2、公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。单位是否以实施犯罪为主要活动，应根据单位实施走私行为的次数、频度、...

·挪用资金量刑标准是什么
      挪用资金罪所侵害的客体是公司、企业或者其他单位资金的使用收益权，对象则是本单位的资金。因此，如果行为人构成挪用资金罪，就要严惩。那么，构成挪用资金罪怎么量刑呢?我们在下文中带来2017挪用资金量刑标准的内容，帮助你进行了解。 一、构成挪用资金罪怎么量刑 挪用资金罪是指公司、企业...

·对于两个罪分别判处缓刑如何执行
      一、对于两个罪分别判处缓刑如何执行缓刑判决从依法确定之日起，人民法院就应当立即交付执行。由于缓刑是把犯罪分子放在社会上考察改造，不予关押执行，犯罪分子享有一定的人身自由权，并且这种权利是从判决确定之日起开始的，即判决发生法律效力之日起开始计算。判处缓刑应当依法移送公安机关交付考察...

·关于骗取出口退税罪我国是怎么处罚的
      出口退税制度，是指国家为了体现税收鼓励出口的政策，使出口商品以不含税的价格进入国际市场，以提高出口商品在国际市场的竞争能力，依法对在国内已征增值税、营业税、消费税的产品，在其出口时将已征税款予以退还的制度。在认定构成此罪的情况下自然需要作出处罚，那么关于骗取出口退税罪我国是怎么处...

·关于盗窃罪的司法解释？
      关于盗窃罪的司法解释？ 一些游手好闲的人，也会入室盗窃，在我国盗窃的行为时有发生，法律对于盗窃行为的惩罚力度也是非常大的。法律对于盗窃罪作出了明确规定，同时法律也在不断调整以加强对盗窃罪的惩罚力度。关于盗窃罪的司法解释也在不断出台，目的就是为了抑制盗窃行为的发生。下面，我们就仔...