中国对洗钱罪立案标准的规定有哪些？

滁州律师网 www.cz148.net

  中国对洗钱罪立案标准的规定有哪些?中国对洗钱罪立案标准的规定具体如下：《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十八条? 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。二、洗钱罪的认定(一)本罪与窝藏、转移、收购、销售赃物罪的界限《刑法》第312条规定的窝藏、转移、收购、销售赃物罪，与《刑法》第一百九十一条规定的洗钱罪，两者都属于连累犯的范畴，即行为人明知是犯罪分子的违法所得，仍事后给予了犯罪分子某种帮助，因此，两者存在着很大的联系。但是，从具体犯罪构成要件而言，两者也存在着以下几方面的区别：1、侵犯的客体不同，前者侵犯的是双重客体，其中主要客体是金融管理秩序，从而该罪被归类在“破坏市场经济秩序罪”，后者侵犯的是单一客体，即社会管理秩序。2、行为的对象不同，前者特指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，后者泛指一切犯罪的所得赃物。3、行为方式不同，前者是指通过某类中介机构来隐瞒和掩饰违法所得及其收益的性质和来源，后者则包括窝藏、转移、收购或代为销售赃物四种行为。(二)本罪与窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪的界限《刑法》第349条规定的窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪与《刑法》第一百九十一条规定的洗钱罪，也在以下几个方面存在区别：1、侵犯的客体不同，前者侵犯的是双重客体，其中主要是金融管理秩序，后者侵犯的是单一客体，即社会管理秩序。2、行为的对象不同，前者指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等三大类罪的违法所得及其产生的收益，后者特指走私、贩卖、运输、制造毒品罪的毒品和毒赃。3、行为方式不同，前者指行为人通过中介机构将有关违法所得及其产生的收益的来源和性质加以隐满和掩饰，是属于狭义上的“洗钱”行为，后者指行为人为走私、贩卖、运输、制造毒品罪的犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物，是属于广义上的“洗钱”行为。任何人若是在明知对方是犯罪分子的情形下，依旧实施了协助其将财产转换为现金的行为，或者是协助犯罪分子将资金汇往境外，那么协助者就有可能会被认定为是洗钱罪的犯罪分子。一般来说，涉案金额越大，参与洗钱者的处罚也就越重。

·新刑法对引诱卖淫罪的处罚标准是怎样的？
新刑法对引诱卖淫罪的处罚标准是怎样的？一、新刑法对引诱卖淫罪的处罚标准是怎样的? 法律依据《中华人民共和国刑法》第三百五十九条犯本罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。引诱、容留、介绍他人卖淫，具有下列情形之一的，应当...

·故意伤害至死罪如何量刑？
故意伤害至死罪如何量刑?故意伤害至死罪的量刑是10年以上有期徒刑或者是无期徒刑，甚至是死刑，因为虽然说当事人的主观故意它是一种伤害的故意，并不是杀人的故意，但是已经造成了这样的一种死亡的严重后果，必须严惩，这样的话才能够符合罪刑法定。《刑法》第二百三十四条第二款规定，犯前款罪，致...

·刑事附带民事诉讼第三人可以存在吗？
一、刑事附带民事诉讼第三人可以存在吗? 可以存在第三人。刑事附带民事诉讼，是独立的诉讼，其实质就是民事诉讼，也是有第三人的。刑事案件受害人不能向第三人单独提起民事诉讼，刑事案件中第三人存在过错的，受害人可以在救济中得到赔偿，但其前提是该第三的过错为“应当预见而未采取措施”，...

·法律上漏罪是否构成累犯？
漏罪是否构成累犯漏罪是会被判为累犯。发现被判处徒刑的罪犯还有没有被判处的漏罪，也就是犯罪分子一人犯有数罪，对一人犯有数罪的犯罪分子，应当执行数罪并罚。所谓累犯，是指受过一定的刑罚处罚，刑罚执行完毕或者赦免以后，在法定期限内又犯被判处一定的刑罚之罪的罪犯。什么是漏罪，什么是累犯一、...

·强奸罪的构成要件是什么
强奸罪的构成要件是什么1、客体要件该罪侵犯的是妇女性的不可侵犯的权利(又称贞洁权)，即妇女按照自己的意志决定正当性行为的权利。犯罪对象是所有女性。2、客观要件(1)强奸罪客观上必须具有使用暴力、胁迫或者其他手段，使妇女处于不能反抗、不敢反抗、不知反抗状态或利用妇女处于不知、无法反...

·贩毒5克量刑标准是怎样判定的
贩毒5克量刑标准是怎样判定的贩毒5克处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。50克可判死刑，低于50克的看认罪态度好的可判二年至五年不等，检举他人有立功表现的可判缓刑。《刑法》对本罪规定了以下几个处刑幅度：贩卖毒品，无论数量多...

·认定伪造货币罪标准是什么
对于伪造货币的行为，在我国是有可能构成犯罪的。只有中央人民银行才有发行货币的权利，其余单位或个人发行货币的都可以算作是伪造货币。此时需要对伪造货币的行为进行认定，那么认定伪造货币罪标准是什么呢？我们一起在下文中进行了解吧。一、如何认定伪造货币罪伪造货币罪侵犯的是国家货币管理制度，...

·中国刑事诉讼法规定请律师费用是多少
很多人在涉及到刑事案件需要请律师时，都会感慨自己付不起高昂的律师费，总是认为律师费之所以如此高昂，真正原因是律师在漫天要价，其实这种想法是不正确的，我国对于律师的收费是有相应的规定，那么中国刑事诉讼法规定请律师费用是多少呢?下面就来告诉您。一、刑事诉讼法聘请律师要多少钱...

·当事人刑事拘留37天后不被释放怎么办？
当事人刑事拘留37天后不被释放怎么办？根据我国《刑事诉讼法》规定，公安机关可以对案件当事人进行刑事拘留，之后证明无犯罪证据的，应该给予释放。那么无犯罪证据的当事人在刑事拘留37天后不被释放怎么办？我们结合《刑事诉讼法》相关条文整理了如下文字，下面让我们一起来听听我们的声音。 ...

·涉嫌巨额财产来源不明罪如何处罚
巨额财产来源不明有可能会构成巨额财产来源不明罪，但是对于本罪的构成需要满足一定的犯罪要件，还要根据具体的案件将本罪与贪污罪进行区分，而一旦认定构成此罪，那就是需要追究行为人刑事责任的。那到底涉嫌巨额财产来源不明罪如何处罚呢?下文中我们为你做详细解答。一、巨额财产来源不明罪是什...