对于跨地区非法集资应该如何处理？

滁州律师网 www.cz148.net

  非法集资顾名思义就是指违反法律而进行筹集资金，直白地说就是属于诈骗。这些非法集资活动有的还可能跨地区，跨国作案。这样子的办案难度也就高了点。下面本站我们就为您详细介绍。一、非法集资罪非法集资(根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定)是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位，研究制定了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，该司法解释自2011年1月4日起施行。二、跨地区的非法集资跨区域非法集资可分别处理，跨区域非法集资刑事案件,在查清犯罪事实的基础上,可以由不同地区的公安机关、人民检察院、人民法院分别处理,并按照统一制定的方案处置涉案财物。意见明确,对于公检法正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件,有关单位或者个人就同一事实向人民法院提起民事诉讼或者申请执行涉案财物的,人民法院应当不予受理,并将有关材料移送公安机关或者检察机关。人民法院在审理民事案件或者执行过程中,发现有非法集资犯罪嫌疑的,应当裁定驳回起诉或者中止执行,并及时将有关材料移送公安机关或者检察机关。意见同时规定,办理非法集资刑事案件中,确因客观条件限制无法逐一收集集资参与人言词证据的,可结合已收集的集资参与人的言词证据和依法收集并查证属实的书面合同、银行账户交易记录等证据,综合认定非法集资对象人数和吸收资金数额等犯罪事实。对于共同犯罪的处理,意见进一步明确,为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助,从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,构成非法集资共同犯罪的,应当依法追究刑事责任。能够及时退缴上述费用的,可依法从轻处罚;情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。相信您通过阅读上面的资料，对非法集资有了一个认识，同时也对于跨地区非法集资应该怎么处理有了大致的方向。如果您有遇到类似事件，一定要及时配合警方进行处理。也可以在本站网向相关律师进行咨询。以上就是本站我们整理的内容。本站有在线律师，如果您有任何的疑惑，欢迎您随时咨询。

·非法占用农用地罪量刑是怎样的
非法占用农用地罪量刑是怎样的犯非法占用农用地罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。刑法第三百四十二条违反土地管理法规，非法占用耕地、林地等农用地，改变被占用土地用途，数量较大，造成耕地、林地等农用地大量毁坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。刑法第三...

·民房土地使用期多长，到期后如何处置？
民房土地使用期多长，到期后如何处置？您都知道在农村建设的房屋，不管建设的有多豪华，建筑面积有多大，在建成之后该房屋都是属于小产权房，也就是您说的不能进行买卖但是有使用权限的房屋，对于这样的房屋您比较关系的不会是房屋能卖多少钱，而是房屋能住多少年，那么民房土地使用期多长，到期后如...

·土地使用转让的原则是什么？
土地使用转让的原则是什么？企业拿到土地后，作为土地使用者，可以将闲置的土地通过出售、交换等方式进行转让。土地使用权转让后，与之对应的权利和义务关系一并转让。双方应该签署土地使用权转让合同，明确各方责任。那么土地使用转让的原则是什么？下面我们跟随我们具体了解下。一、土地使用转让的...

·宅基土地使用年限是多少年
宅基地分两种：一种是国有土地上的宅基地，此宅基地应当有年限，不超过七十年;一种是集体土地上的宅基地，此宅基地无年限，是农村集体经济组织成员因身体而获得的。《土地管理法》规定宅基地和自留地、自留山，属于农民集体所有。村民只有使用权，没有所有权。我国土地和房屋是分别实行管理的。根据...

·广东省珠海市香洲区征地补偿标准
广东省珠海市香洲区征地补偿标准广东省珠海市香洲区土地有二类、三类、四类土地三种：二类区片区片范围：梅华街道、拱北街道、吉大街道、翠香街道、狮山街道、香湾街道、前山街道、湾仔街道、南屏镇、横琴镇。补偿标准：耕地：85433/亩；园地；65733元/亩；林地：30867元/亩；养...

·白云区征地补偿登塘社区征地补偿标准是多少？
白云区征地补偿登塘社区征地补偿标准是多少？城市的建设发展，难免会遇到拆旧建新、拓展城市用地的情况出现，也就是您口中所说的拆迁。拆迁，依据我国的法律规定，拆迁当地的政府必须依据本地的拆迁工作规定，依法依规公开拆迁当地的补偿标准。那么，白云区征地补偿登塘社区征地补偿标准是多少？详...

·国有土地使用权转让条件有哪些
国有土地使用权转让条件有哪些1、以出让方式取得国有土地使用权的土地进行转让的，需按照出让合同约定已经支付全部土地使用权出让金，并取得《国有土地使用证》。2、以划拨方式取得国有土地使用权的土地进行转让的，需取得《国有土地使用证》，经批准补办土地使用权出让手续，缴纳完土地使用权出让金...

·房屋征地案例分析
房屋征地案例分析国家为了公共利益，有时候会依照法律将集体所有的土地转化为国有的，并给予相应的补贴，这个时候就出现了征地现象。接下来，我们为您提供我国典型的征地案例，以做相关事件的参考。房屋征地案例分析一、基本案情 2011年10月29日，淮安市淮阴区人民政府(以下称淮阴区政...

·贵州征地补偿标准是如何规定的？
贵州征地补偿标准是如何规定的？近年来，为了提高生产力，加强同其他省份的联系贵州省在大范围面积内修建铁路、高速公路，难免需要征占公民的土地，且占用的大多数都是农民的土地。为了体现公平原则，在土地被征用后可以按照贵州征地补偿标准得到补偿。一、贵州省征地补偿标准是多少?1、征收耕地的土...